Завершено расследование уголовного дела о попытке хищения путем фиктивных кредитных сделок 120 объектов столичной недвижимости
Громкое уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы. Затем оно передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал". В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения около 120 объектов историко-культурного наследия в центре столицы стоимостью свыше 10 млрд руб. В сентябре прошлого года они были арестованы Нагатинским судом Москвы. Другими фигурантами этого дела являются сотрудник Агентства по страхованию вкладов Михаил Башмаков, скрывающиеся от следствия бывший гендиректор ФГУП "Гран" Алексей Волков, один из учредителей Финансбизнесбанка Алексей Болотин (через него якобы шли все финансовые проводки от сделок с недвижимостью), а также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев и его брат Леонид (является вторым учредителем Финансбизнесбанка).
Последних троих, а также задержанного 25 декабря прошлого года экс-главу московского управления Росимущества Анатолия Шестерюка следствие считает организаторами аферы.
Суть схемы, целью которой, по мнению следствия, являлось хищение 120 московских объектов историко-культурного наследия, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). Среди них — 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице); палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1); дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2); усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62, стр. 2). На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, 105) и храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево.
В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 млрд руб. На эти решения арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Как считает следствие, злоумышленники рассчитывали приобрести их через подконтрольные им фирмы.
По данным источников, близких к следствию, ряд директоров ФГУПов утверждают, что представители УК "Проект", ссылаясь на Росимущество, заставляли их под угрозой увольнения подписывать поручительства по кредитам "Московского капитала". В случае отказа их увольняли и назначали своих людей из числа водителей и помощников, которые и подписывали необходимые документы.
Единственным из всех фигурантов дела, кто признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, оказался Виктор Крестин. В декабре прошлого года он заключил досудебное соглашение с заместителем прокурора города Москвы Александром Козловым и начал давать показания. В частности, он заявил, что "готов указать на дополнительные доказательства и изобличать соучастников преступления". При этом одними из организаторов мошенничества господин Крестин назвал братьев Дунаевых, с которыми он непосредственно общался. Роль же самого Виктора Крестина, как следовало из его показаний, сводилась к подделке в апреле 2012 года договоров поручительства, использованных для отчуждения госимущества. Однако в марте экс-банкир отказался от всех данных ранее показаний. По данным "Ъ", пойдя на сотрудничество со следствием, господин Крестин рассчитывал на изменение меры пресечения с ареста на более мягкую ("Ъ" рассказывал об этом 25 марта 2013 года). Якобы именно на такой расклад ему намекал следователь. Но этого не произошло. Не так давно срок содержания под стражей был продлен ему до 11 декабря 2013 года. При этом, как заявил "Ъ" адвокат господина Крестина Виктор Наумов, максимально возможный срок пребывания его клиента под стражей уже истек. "Мы подали апелляционную жалобу, но насколько я знаю, освобождать моего клиента из-под стражи никто не планирует",— добавил господин Наумов. Между тем полицейское следствие в связи с изменившейся позицией Виктора Крестина намеревалось инициировать расторжение досудебного соглашения о сотрудничестве. По данным "Ъ", пока прокуратурой по этому поводу решение не принято.
Отметим также, что в июне следствие переквалифицировало инкриминируемые фигурантам деяния. В частности, из дела убрана ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и теперь всем обвиняемым мошенничество вменяется как свершившийся факт. Одновременно с этим следователь неожиданно счел возможным изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде одному из предполагаемых организаторов этого преступления Анатолию Шестерюку, хотя тот своей вины не признает.
Последних троих, а также задержанного 25 декабря прошлого года экс-главу московского управления Росимущества Анатолия Шестерюка следствие считает организаторами аферы.
Суть схемы, целью которой, по мнению следствия, являлось хищение 120 московских объектов историко-культурного наследия, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). Среди них — 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице); палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1); дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2); усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62, стр. 2). На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, 105) и храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево.
В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 млрд руб. На эти решения арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Как считает следствие, злоумышленники рассчитывали приобрести их через подконтрольные им фирмы.
По данным источников, близких к следствию, ряд директоров ФГУПов утверждают, что представители УК "Проект", ссылаясь на Росимущество, заставляли их под угрозой увольнения подписывать поручительства по кредитам "Московского капитала". В случае отказа их увольняли и назначали своих людей из числа водителей и помощников, которые и подписывали необходимые документы.
Единственным из всех фигурантов дела, кто признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, оказался Виктор Крестин. В декабре прошлого года он заключил досудебное соглашение с заместителем прокурора города Москвы Александром Козловым и начал давать показания. В частности, он заявил, что "готов указать на дополнительные доказательства и изобличать соучастников преступления". При этом одними из организаторов мошенничества господин Крестин назвал братьев Дунаевых, с которыми он непосредственно общался. Роль же самого Виктора Крестина, как следовало из его показаний, сводилась к подделке в апреле 2012 года договоров поручительства, использованных для отчуждения госимущества. Однако в марте экс-банкир отказался от всех данных ранее показаний. По данным "Ъ", пойдя на сотрудничество со следствием, господин Крестин рассчитывал на изменение меры пресечения с ареста на более мягкую ("Ъ" рассказывал об этом 25 марта 2013 года). Якобы именно на такой расклад ему намекал следователь. Но этого не произошло. Не так давно срок содержания под стражей был продлен ему до 11 декабря 2013 года. При этом, как заявил "Ъ" адвокат господина Крестина Виктор Наумов, максимально возможный срок пребывания его клиента под стражей уже истек. "Мы подали апелляционную жалобу, но насколько я знаю, освобождать моего клиента из-под стражи никто не планирует",— добавил господин Наумов. Между тем полицейское следствие в связи с изменившейся позицией Виктора Крестина намеревалось инициировать расторжение досудебного соглашения о сотрудничестве. По данным "Ъ", пока прокуратурой по этому поводу решение не принято.
Отметим также, что в июне следствие переквалифицировало инкриминируемые фигурантам деяния. В частности, из дела убрана ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и теперь всем обвиняемым мошенничество вменяется как свершившийся факт. Одновременно с этим следователь неожиданно счел возможным изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде одному из предполагаемых организаторов этого преступления Анатолию Шестерюку, хотя тот своей вины не признает.