Арестована вице-президент банка по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности

Ранее подозреваемая находилась в федеральном розыске, однако, 6 сентября сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве установили ее местонахождение. Женщине было объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, 10 июня следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе расследования установлено, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.

27 июня следователи ГСУ, оперативники столичного УЭБиПК и сотрудники СЭБ ФСБ России при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по г. Москве и Управления «А» ЦСН ФСБ России в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков, в результате которых изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства.