ЦБ наказал четыре банка за нарушение закона об отмывании денег
ЦБ привлек к административной ответственности Татагропромбанк, Межрегиональный Клиринговый Банк, а также банки «Финансовый Стандарт» и «Ак Барс». Такая инсайдерская информация размещена во вторник на сайте Банка России.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк «Ак Барс» привлечен к ответственности по второй части этой статьи, остальные кредитные организации — по первой.
Татагропромбанк и «Ак Барс» оштрафованы, Межрегиональному Клиринговому Банку и «Финансовому Стандарту» вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк «Ак Барс» привлечен к ответственности по второй части этой статьи, остальные кредитные организации — по первой.
Татагропромбанк и «Ак Барс» оштрафованы, Межрегиональному Клиринговому Банку и «Финансовому Стандарту» вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.