ЦБ оштрафовал Тихоокеанский Внешторгбанк за нарушение закона об отмывании

Банк России привлек Тихоокеанский Внешторгбанк к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной в четверг на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк оштрафован за нарушения, подпадающие под первую часть этой статьи. Постановление вступило в законную силу.