В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В Москве задержаны участники преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Как говорится в сообщении столичного ГУ МВД России, доход от противоправных действий оценивается в 11,5 млн рублей. Двое подозреваемых в настоящее время находятся под домашним арестом.
По данным правоохранительных органов, участники группы незаконно осуществляли открытие и ведение счетов юрлиц, кассовое обслуживание, перевод, «транзит» и обналичивание денег с целью вывода средств из-под государственного контроля.
В ходе обысков в банках и по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты финансовые и учредительные документы фирм-однодневок, ключи доступа к системам «Клиент-банк», огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, печати.
По данным правоохранительных органов, участники группы незаконно осуществляли открытие и ведение счетов юрлиц, кассовое обслуживание, перевод, «транзит» и обналичивание денег с целью вывода средств из-под государственного контроля.
В ходе обысков в банках и по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты финансовые и учредительные документы фирм-однодневок, ключи доступа к системам «Клиент-банк», огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, печати.