ЦБ наказал Сбербанк, Россельхозбанк и еще два банка за нарушение закона об отмывании
ЦБ РФ привлек к административной ответственности Сбербанк, Россельхозбанк, Невский Банк и банк «Канский». Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная на сайте Банка России в среду. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все четыре банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.
Сбербанк и банк «Канский» оштрафованы, Россельхозбанку и Невскому Народному Банку вынесено предупреждение.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все четыре банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.
Сбербанк и банк «Канский» оштрафованы, Россельхозбанку и Невскому Народному Банку вынесено предупреждение.