Иск МГМБ по поводу отзыва лицензии рассмотрят 2 октября

Среда, 11 сентября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В среду суд истребовал у ответчика материалы, необходимые для разрешения спора. Кроме того, суд привлек в качестве третьего лица ликвидатора банка - госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Банк России 8 июля отозвал лицензию у МГМБ. По информации регулятора, махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, отметил ЦБ РФ.

Арбитражный суд республики Дагестан ранее удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации МГМБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. Объем розничных вкладов на счетах в МГМБ составлял на конец марта около 78 миллионов рублей.

Собственниками махачкалинского банка являются 16 физлиц и местная компания "Тарки-Тау". Это уже не первый отзыв лицензии у дагестанского банка в этом году.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1616
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003