ЦБ наказал два банка за нарушение закона об отмывании денег
Банк России привлек к административной ответственности Евразийский Банк и Банк Жилищного Финансирования. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная во вторник на сайте ЦБ.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Оба банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.
Банк Жилищного Финансирования оштрафован, Евразийскому Банку вынесено предупреждение. Соответствующие постановления вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Оба банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.
Банк Жилищного Финансирования оштрафован, Евразийскому Банку вынесено предупреждение. Соответствующие постановления вступили в законную силу.