ЦБ оштрафовал банк «Легион» за нарушение закона об отмывании

ЦБ РФ привлек банк «Легион» к административной ответственности. В качестве меры наказания избран штраф, свидетельствует размещенная на сайте регулятора инсайдерская информация.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности в рамках первой части этой статьи. Соответствующее постановление вступило в законную силу.