Банда подпольных банкиров задержана в Москве
В июне этого года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий был задержан организатор преступной группы – 37-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа.
Также были установлены адреса офисов, в которых члены ОПГ осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они проводили безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливали при помощи программно-аппаратных средств системы «банк-клиент» поддельные платежные поручения, а также выводили денежные средства заграницу, оказывали услуги по регистрации «фирм-однодневок» и заключению фиктивных договоров с ними.
Перечисленные представителями различных коммерческих структур безналичные денежные средства на расчётные счета «фирм-однодневок» обналичивались за вычетом 2,5% процентов, которые участники ОПГ оставляли в качестве вознаграждения за оказанные «услуги».
В результате проведенных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы «банк-клиент», а также денежные средства: более 8 млн рублей, свыше 1 млн долларов и около 45 тысяч евро.
В настоящие время задержанный находится под домашним арестом, проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.
В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий был задержан организатор преступной группы – 37-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа.
Также были установлены адреса офисов, в которых члены ОПГ осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они проводили безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливали при помощи программно-аппаратных средств системы «банк-клиент» поддельные платежные поручения, а также выводили денежные средства заграницу, оказывали услуги по регистрации «фирм-однодневок» и заключению фиктивных договоров с ними.
Перечисленные представителями различных коммерческих структур безналичные денежные средства на расчётные счета «фирм-однодневок» обналичивались за вычетом 2,5% процентов, которые участники ОПГ оставляли в качестве вознаграждения за оказанные «услуги».
В результате проведенных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы «банк-клиент», а также денежные средства: более 8 млн рублей, свыше 1 млн долларов и около 45 тысяч евро.
В настоящие время задержанный находится под домашним арестом, проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.