Подделавшие банковскую гарантию мошенники предстанут перед судом в Москве
Установлено, что данная организация заключила договор субподряда на строительство крупного объекта в Астраханской области. Обязательным условием перечисления денежных средств на выполнение работ являлось предоставление банковской гарантии на 500 млн рублей.
Подозреваемые ввели в заблуждение коммерсантов относительно своих связей в одном из кредитных учреждений Москвы и предложили содействие в оформлении необходимого документа за 25 млн рублей.
После перечисления на расчетный счет злоумышленников первого транша в размере 12,5 млн рублей руководителям строительной организации была передана банковская гарантия.
Бизнесмены усомнились в ее подлинности и обратились с заявлением в полицию. Документ передан на исследование, в ходе которого были установлены явные признаки его подделки.
После передачи злоумышленникам платежного документа о перечислении на их счет оставшейся суммы они были задержаны.
В отношении подозреваемых СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Подозреваемые ввели в заблуждение коммерсантов относительно своих связей в одном из кредитных учреждений Москвы и предложили содействие в оформлении необходимого документа за 25 млн рублей.
После перечисления на расчетный счет злоумышленников первого транша в размере 12,5 млн рублей руководителям строительной организации была передана банковская гарантия.
Бизнесмены усомнились в ее подлинности и обратились с заявлением в полицию. Документ передан на исследование, в ходе которого были установлены явные признаки его подделки.
После передачи злоумышленникам платежного документа о перечислении на их счет оставшейся суммы они были задержаны.
В отношении подозреваемых СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».