Группа «подпольных банкиров» в Москве извлекла доход свыше 10 млн рублей
Установлено, что преступная группа действовала на территории Московского региона с 2010 года. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего обналичивания денежных средств.
В результате указанные лица извлекли нелегальный доход свыше 10 млн рублей.
По данному факту на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Проведено более 17 обысков, в ходе которых изъяты порядка 50 печатей коммерческих организаций, «черная» бухгалтерия, более 30 млн рублей, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время задержаны трое фигурантов, в отношении которых избрана мера пресечения – домашний арест.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В результате указанные лица извлекли нелегальный доход свыше 10 млн рублей.
По данному факту на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Проведено более 17 обысков, в ходе которых изъяты порядка 50 печатей коммерческих организаций, «черная» бухгалтерия, более 30 млн рублей, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время задержаны трое фигурантов, в отношении которых избрана мера пресечения – домашний арест.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.