Воронежские полицейские задержали подозреваемого в легализации денежных средств
В ходе проведения проверки установлено, что в 2008 году подозреваемый зарегистрировал свою фирму. В 2010 году, имея корыстные цели и прямой умысел, направленные на незаконное обогащение путем хищения денежных средств в особо крупном размере, мужчина оформил кредит в банковской организации, расположенный на улице Кольцовской. Для получения денежных средств воронежец предоставил поддельные документы, подтверждающие финансовое и хозяйственное положение фирмы, директором которой он являлся.
Так злоумышленник переводил деньги различным фирмам, а потом отказывался от сделки и добросовестные работники возвращали предоплату, но уже не на счет общества с ограниченной ответственностью, а на личные счета злоумышленника.
По данному факту в сентябре 2010 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). 26 июня текущего года ему было предъявлено обвинение.
В ходе расследования преступления следователями установлено, что подозреваемый совершил ряд операций с денежными средствами в размере 7 миллионов рублей, полученными преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Так злоумышленник переводил деньги различным фирмам, а потом отказывался от сделки и добросовестные работники возвращали предоплату, но уже не на счет общества с ограниченной ответственностью, а на личные счета злоумышленника.
По данному факту в сентябре 2010 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). 26 июня текущего года ему было предъявлено обвинение.
В ходе расследования преступления следователями установлено, что подозреваемый совершил ряд операций с денежными средствами в размере 7 миллионов рублей, полученными преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».