Полиция пресекла деятельность группы кредитных мошенников
Как установили оперативники, подозреваемые под видом клиентов предоставляли в банки фиктивные документы, необходимые для получения кредита.
При этом сотрудникам банка рассказывалась заранее придуманная и документально подтвержденная история об осуществлении трудовой деятельности в конкретной организации.
Сведения, предоставляемые в банк (анкетные данные, приказы о назначении на должность, трудовые книжки, справки с места работы, а также об источниках и размере дохода) позиционировались как достоверные и не требующие дополнительных проверок.
В ходе разработки данной ОПГ были установлены 9 участников, каждый из которых выполнял свою роль.
Организаторами преступной группы был заранее разработан план совместной противоправной деятельности, координировалась работа посредников и курьеров, обеспечивалось наличие необходимых документов, давались указания участникам ОПГ и распределялись функции между ними.
В начале июня по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Также были проведены обыски в офисах и по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружены предметы и документы, изобличающие участников ОПГ в совершении мошеннических действий.
В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двум лицам, согласившимся сотрудничать со следствием и давшим признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление потерпевших и дополнительных фактов преступной деятельности данной преступной группы.
При этом сотрудникам банка рассказывалась заранее придуманная и документально подтвержденная история об осуществлении трудовой деятельности в конкретной организации.
Сведения, предоставляемые в банк (анкетные данные, приказы о назначении на должность, трудовые книжки, справки с места работы, а также об источниках и размере дохода) позиционировались как достоверные и не требующие дополнительных проверок.
В ходе разработки данной ОПГ были установлены 9 участников, каждый из которых выполнял свою роль.
Организаторами преступной группы был заранее разработан план совместной противоправной деятельности, координировалась работа посредников и курьеров, обеспечивалось наличие необходимых документов, давались указания участникам ОПГ и распределялись функции между ними.
В начале июня по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Также были проведены обыски в офисах и по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружены предметы и документы, изобличающие участников ОПГ в совершении мошеннических действий.
В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двум лицам, согласившимся сотрудничать со следствием и давшим признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление потерпевших и дополнительных фактов преступной деятельности данной преступной группы.