По факту незаконной банковской деятельности проведено 9 обысков
19 июня в рамках уголовного дела сотрудниками ГСУ и оперативниками столичного УЭБиПК при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве проведено 9 обысков в различных коммерческих организациях: кредитном учреждении, пункте по выдаче обналиченных денежных средств и в квартирах по месту жительства подозреваемых.
В результате обысков были найдены и изъяты предметы и документы, указывающие на совершение преступления.
В ходе совместной работы следователями и оперативниками московской полиции установлено, что под предлогом несуществующих договоров по поставке товара либо предоставлению мнимых услуг подозреваемые перечислили безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок.
Используя платежные терминалы, злоумышленники обналичивали данные денежные средства и выдавали их клиентам, при этом оставляя себе определенный процент от общей суммы.
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил около 51 млн рублей.
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность одного из подозреваемых, который впоследствии был задержан.
20 июня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и решением Тверского суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
В результате обысков были найдены и изъяты предметы и документы, указывающие на совершение преступления.
В ходе совместной работы следователями и оперативниками московской полиции установлено, что под предлогом несуществующих договоров по поставке товара либо предоставлению мнимых услуг подозреваемые перечислили безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок.
Используя платежные терминалы, злоумышленники обналичивали данные денежные средства и выдавали их клиентам, при этом оставляя себе определенный процент от общей суммы.
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил около 51 млн рублей.
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность одного из подозреваемых, который впоследствии был задержан.
20 июня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и решением Тверского суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.