UBS оштрафовано на $13 млн за уклонение от налогов
Французские власти оштрафовали местное подразделение крупнейшего швейцарского банка UBS на 10 млн евро, или $13 млн, что является самым высоким штрафом в соответствии с французским законодательством, за слабый внутренний контроль, который позволил сотрудникам отдела продаж банка помогать французским клиентам уклоняться от уплаты налогов.
UBS France и трем действующим и бывшим сотрудникам уже угрожает возможное уголовное дело по подозрению в незаконной продаже банковских услуг. Власти пытаются определить, пытался ли UBS и его местные отделения выявлять состоятельных клиентов, чтобы создавать офшорные счета в нарушение французского закона.
Штраф является крупнейшим по французскому законодательству и крупнейшим по подобному случаю. Предыдущий рекорд составлял 4 млн евро, которые заплатил Société Générale в 2008 г. за слабый контроль, который позволил трейдеру Жерому Кервьелю тайно создать гигантскую торговую позицию по деривативам, которая позже стоила банку 4,9 млрд евро.
UBS France и трем действующим и бывшим сотрудникам уже угрожает возможное уголовное дело по подозрению в незаконной продаже банковских услуг. Власти пытаются определить, пытался ли UBS и его местные отделения выявлять состоятельных клиентов, чтобы создавать офшорные счета в нарушение французского закона.
Штраф является крупнейшим по французскому законодательству и крупнейшим по подобному случаю. Предыдущий рекорд составлял 4 млн евро, которые заплатил Société Générale в 2008 г. за слабый контроль, который позволил трейдеру Жерому Кервьелю тайно создать гигантскую торговую позицию по деривативам, которая позже стоила банку 4,9 млрд евро.