Состоялись годовое общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД
26 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД, которое приняло следующие решения:
Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД избран в составе 15 человек:
Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
Бережный Сергей Иванович, Генеральный директор ООО «Компьютершер»;
Вышлова Анна Александровна, Управляющий директор по Операциям ООО «Ренессанс Брокер»;
Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ - Банк»;
Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации Независимых Директоров (АНД);
Назаров Александр Владимирович, Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк;
Ремнев Андрей Андреевич, Директор Депозитария Внешэкономбанка;
Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»;
Сизова Екатерина Олеговна, Начальник Управления Депозитарных Услуг КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл (ООО);
Таций Владимир Витальевич, Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО);
Толоконников Дмитрий Николаевич, Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Российского Фонда Прямых Инвестиций;
Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ;
Федотов Алексей Владимирович, Начальник Департамента ценных бумаг (депозитария) ЗАО КБ "Ситибанк";
Шеметов Андрей Викторович, Заместитель Председателя Правления ОАО Московская Биржа.
Ревизионная комиссия НКО ЗАО НРД избрана в следующем составе:
Гордиенко Ольга Юрьевна, Главный бухгалтер ОАО Московская Биржа;
Данилова Инна Геннадьевна, начальник Управления консолидированного бюджетирования и управленческой отчетности ОАО Московская Биржа;
Сухачев Владимир Викторович, Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа.
Утвержден годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2012 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД, и принято к сведению аудиторское заключение по годовому отчету НКО ЗАО НРД, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности НКО ЗАО НРД и заключение Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД за 2012 год.
Принято решение о распределении чистой прибыли НКО ЗАО НРД, полученной за 2012 год, и направлении на выплату дивидендов акционерам– 3 000 000 тыс. рублей.
Размер дивиденда определенв сумме 2 540,92 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ. Срок для выплаты дивидендов акционерам НКО ЗАО НРД определен как 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Приняты следующие решения:
Направить на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату проведения ГОСА в 2013 общую сумму в размере не более 20,5 млн. рублей.
Независимому директору НКО ЗАО НРД Иконникову А.В. за исполнение им своих функций в период с даты его избрания по дату проведения ГОСА в 2013 выплатить вознаграждение в сумме 2 млн. рублей.
Остальным членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату проведения ГОСА в 2013 выплатить вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, определенными Принципами определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, утвержденными ГОСА 25.05.2012.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД в связи с тем, что все они являются работниками компаний Группы «Московская Биржа», не выплачивать.
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
6. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» утвержденаудитором НКО ЗАО НРД по РСБУ и МСФОна срок до ГОСА в 2014 году.
7. Утверждены изменения, вносимые в Устав Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
8. Одобренысделки, планируемые к совершению с ОАО Московская Биржа, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НКО ЗАО НРД обычной хозяйственной деятельности.
На первом заседании вновь избранного Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, состоявшегося по окончании годового Общего собрания акционеров, Председателем Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД избранаБ.И.Златкис, Заместителем Председателя - О.В.Вьюгин.
Председателем нового состава Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД утвержден независимый член Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД Иконников Александр Вячеславович, Председателем нового состава Комиссии по бюджету Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД - Фетисов Евгений Евгеньевич – Финансовый директор ОАО Московская Биржа, Председателем нового состава Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД - Ремнев Андрей Андреевич – Директор Депозитария Внешэкономбанка, Председателем нового состава Комиссии по технической политике и развитию технологий Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД - Карачинский Анатолий Михайлович – Президент Группы компаний IBS.Руководителям комиссийпоручено представить предложения по кандидатам для избрания в новые составы Комиссий Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
В НКО ЗАО НРД начата процедура формирования нового состава Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария).На сайте НКО ЗАО НРД размещено сообщение о предоставлении в срок до 10 июля 2013 года предложений о выдвижении кандидатов в его состав. Для рассмотрения поступивших предложений, проверки соответствия кандидатов установленным требованиям и формирования для Наблюдательного совета списка кандидатов для избрания в состав комитета, Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД сформировалвременную комиссию из членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД:
Иконников А.В. – Председатель комиссии
Назаров А.В.
Ушакова Н.Ю.
Шеметов А.В.
Сизова Е.О.
Федотов А.В.
Вышлова А.В.
Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД избран в составе 15 человек:
Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
Бережный Сергей Иванович, Генеральный директор ООО «Компьютершер»;
Вышлова Анна Александровна, Управляющий директор по Операциям ООО «Ренессанс Брокер»;
Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ - Банк»;
Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации Независимых Директоров (АНД);
Назаров Александр Владимирович, Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк;
Ремнев Андрей Андреевич, Директор Депозитария Внешэкономбанка;
Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»;
Сизова Екатерина Олеговна, Начальник Управления Депозитарных Услуг КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл (ООО);
Таций Владимир Витальевич, Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО);
Толоконников Дмитрий Николаевич, Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Российского Фонда Прямых Инвестиций;
Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ;
Федотов Алексей Владимирович, Начальник Департамента ценных бумаг (депозитария) ЗАО КБ "Ситибанк";
Шеметов Андрей Викторович, Заместитель Председателя Правления ОАО Московская Биржа.
Ревизионная комиссия НКО ЗАО НРД избрана в следующем составе:
Гордиенко Ольга Юрьевна, Главный бухгалтер ОАО Московская Биржа;
Данилова Инна Геннадьевна, начальник Управления консолидированного бюджетирования и управленческой отчетности ОАО Московская Биржа;
Сухачев Владимир Викторович, Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа.
Утвержден годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2012 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД, и принято к сведению аудиторское заключение по годовому отчету НКО ЗАО НРД, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности НКО ЗАО НРД и заключение Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД за 2012 год.
Принято решение о распределении чистой прибыли НКО ЗАО НРД, полученной за 2012 год, и направлении на выплату дивидендов акционерам– 3 000 000 тыс. рублей.
Размер дивиденда определенв сумме 2 540,92 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ. Срок для выплаты дивидендов акционерам НКО ЗАО НРД определен как 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Приняты следующие решения:
Направить на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату проведения ГОСА в 2013 общую сумму в размере не более 20,5 млн. рублей.
Независимому директору НКО ЗАО НРД Иконникову А.В. за исполнение им своих функций в период с даты его избрания по дату проведения ГОСА в 2013 выплатить вознаграждение в сумме 2 млн. рублей.
Остальным членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату проведения ГОСА в 2013 выплатить вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, определенными Принципами определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, утвержденными ГОСА 25.05.2012.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД в связи с тем, что все они являются работниками компаний Группы «Московская Биржа», не выплачивать.
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
6. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» утвержденаудитором НКО ЗАО НРД по РСБУ и МСФОна срок до ГОСА в 2014 году.
7. Утверждены изменения, вносимые в Устав Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
8. Одобренысделки, планируемые к совершению с ОАО Московская Биржа, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НКО ЗАО НРД обычной хозяйственной деятельности.
На первом заседании вновь избранного Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, состоявшегося по окончании годового Общего собрания акционеров, Председателем Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД избранаБ.И.Златкис, Заместителем Председателя - О.В.Вьюгин.
Председателем нового состава Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД утвержден независимый член Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД Иконников Александр Вячеславович, Председателем нового состава Комиссии по бюджету Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД - Фетисов Евгений Евгеньевич – Финансовый директор ОАО Московская Биржа, Председателем нового состава Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД - Ремнев Андрей Андреевич – Директор Депозитария Внешэкономбанка, Председателем нового состава Комиссии по технической политике и развитию технологий Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД - Карачинский Анатолий Михайлович – Президент Группы компаний IBS.Руководителям комиссийпоручено представить предложения по кандидатам для избрания в новые составы Комиссий Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
В НКО ЗАО НРД начата процедура формирования нового состава Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария).На сайте НКО ЗАО НРД размещено сообщение о предоставлении в срок до 10 июля 2013 года предложений о выдвижении кандидатов в его состав. Для рассмотрения поступивших предложений, проверки соответствия кандидатов установленным требованиям и формирования для Наблюдательного совета списка кандидатов для избрания в состав комитета, Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД сформировалвременную комиссию из членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД:
Иконников А.В. – Председатель комиссии
Назаров А.В.
Ушакова Н.Ю.
Шеметов А.В.
Сизова Е.О.
Федотов А.В.
Вышлова А.В.