Ставропольские полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денежных средств
Используя реквизиты «фирм-однодневок», они оказывали услуги по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также переводу денежных средств по поручению юридических лиц.
В регионе Кавказских Минеральных Вод одновременно по 15 адресам проживания и осуществления деятельности фигурантов были проведены обыски. В оперативных мероприятиях было задействовано более 100 сотрудников полиции, в том числе и представителей подразделений силовой поддержки.
Полицейскими изъяты предметы и документы, в том числе печати и штампы «фирм-однодневок», системные блоки и электронные носители информации, черновые записи. В отдел МВД была доставлена группа лиц, в отношении одного подозреваемого принято решение о задержании.
По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле у начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
В регионе Кавказских Минеральных Вод одновременно по 15 адресам проживания и осуществления деятельности фигурантов были проведены обыски. В оперативных мероприятиях было задействовано более 100 сотрудников полиции, в том числе и представителей подразделений силовой поддержки.
Полицейскими изъяты предметы и документы, в том числе печати и штампы «фирм-однодневок», системные блоки и электронные носители информации, черновые записи. В отдел МВД была доставлена группа лиц, в отношении одного подозреваемого принято решение о задержании.
По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле у начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.