Суд отклонил жалобу экс-главы КБ "Диамонд-Банк" на взыскание с нее 88 млн руб
Арбитраж Москвы 11 сентября 2012 года удовлетворил соответствующее заявление о взыскании, апелляция 17 января оставила это решение без изменения.
По информации госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая ранее была назначена конкурсным управляющим банка, Левицкая совершала сделки по выдаче кредитов и приобретению векселей в отсутствие информации об идентификации клиентов и не предприняла мер к получению банком указанной информации.
В заявлении говорится, что вина Левицкой в доведении Диамонд-Банка до банкротства состоит в том, что она не обеспечила выполнение банком требований положений, касающихся получения и проверки информации о заемщиках, принимала решения о выдаче кредитов без комплексного и объективного анализа платежеспособности заемщиков и без их надлежащей идентификации.
По мнению управляющего, "имея многолетний опыт работы в кредитных организациях, Левицкая не могла не осознавать, что формирование большей части активов банка ссудно-вексельной задолженностью лиц с неподтвержденной платежеспособностью неизбежно ведет к потере ликвидности банка и его банкротству". ЦБ РФ отозвал у банка лицензию в связи неоднократными нарушениями банком в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В сообщении отмечалось, что в декабре 2006 - апреле 2007 года клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей. Арбитраж Москвы 6 декабря 2007 года признал Диамонд-Банк банкротом.
По информации госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая ранее была назначена конкурсным управляющим банка, Левицкая совершала сделки по выдаче кредитов и приобретению векселей в отсутствие информации об идентификации клиентов и не предприняла мер к получению банком указанной информации.
В заявлении говорится, что вина Левицкой в доведении Диамонд-Банка до банкротства состоит в том, что она не обеспечила выполнение банком требований положений, касающихся получения и проверки информации о заемщиках, принимала решения о выдаче кредитов без комплексного и объективного анализа платежеспособности заемщиков и без их надлежащей идентификации.
По мнению управляющего, "имея многолетний опыт работы в кредитных организациях, Левицкая не могла не осознавать, что формирование большей части активов банка ссудно-вексельной задолженностью лиц с неподтвержденной платежеспособностью неизбежно ведет к потере ликвидности банка и его банкротству". ЦБ РФ отозвал у банка лицензию в связи неоднократными нарушениями банком в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В сообщении отмечалось, что в декабре 2006 - апреле 2007 года клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей. Арбитраж Москвы 6 декабря 2007 года признал Диамонд-Банк банкротом.