Кассация подтвердила взыскание 500 млн руб с бывшего руководства банка "БЭЛКОМ"
Заявитель обжаловал в кассационной инстанции определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2012 года, отказавшего в удовлетворении заявления госкорпорации о пересмотре этого спора по вновь открывшимся обстоятельствам.
В качестве вновь открывшегося обстоятельства заявитель ссылается на приговор Останкинского районного суда Москвы от 28 марта 2012 года, которым бывший председатель правления банка Сергей Минин признан виновным в совершении преступлений, в том числе в совершении сделок по приобретению банком векселей различных компаний. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" является конкурсным управляющим банка.
Девятый арбитражный апелляционный суд 23 марта прошлого года вынес постановление о взыскании около 500 миллионов рублей с бывшего заместителя председателя правления ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" Казимира Барановского, во взыскании в пользу банка 24,9 миллиона рублей с Минина и 7,9 миллиона рублей с его заместителя Владимира Самошина было отказано. Это постановление было обжаловано в кассационной инстанции.
Федеральный арбитражный суд Московского округа 14 июня 2012 года подтвердил законность постановления апелляционного суда.
Из заключения экспертизы, назначенной судом, следует, что несостоятельность банка наступила в результате совершения операций по договорам, подписанным Барановским, говорится в постановлении суда. Суд отметил, что именно после их осуществления обязательства банка стали превышать его активы на 205,5 миллиона рублей.
Однако суд посчитал, что основания для удовлетворения иска конкурсного управляющего к Минину и Самошину не подтверждены документально и опровергаются данными, полученными в результате проведенной по назначению суда экспертизы. Истцом не доказана причинно-следственная связь между действиями Минина и Самошина по заключению спорных сделок и банкротством банка.
В ноябре 2010 года суд неоднократно приостанавливал производство по делу, в том числе в связи с проведением финансово-аналитической экспертизы.
Сергей Минин в качестве экспертного учреждения предложил Экспертно-криминалистический центр МВД России. Заявитель просил экспертов ответить на вопрос, каким образом операции по ряду договоров повлияли на финансовое состояние банка.
ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ И ПРОВЕРКА В БАНКЕ
По данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, в октябре 2006 года МВД РФ и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Пресс-служба ДЭБ МВД ранее сообщила, что денежные потоки злоумышленники легализовали, в частности, через "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ".
По заявлению конкурсного управляющего, банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Банк России 8 сентября 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ". По информации Банка России, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
По информации Банка России, кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе 2006 года сумма платежей по сделкам превысила 10 миллиардов рублей, объем выдачи наличных в этот период превысил 17 миллиардов рублей).
Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2006 года признал "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" банкротом.
В качестве вновь открывшегося обстоятельства заявитель ссылается на приговор Останкинского районного суда Москвы от 28 марта 2012 года, которым бывший председатель правления банка Сергей Минин признан виновным в совершении преступлений, в том числе в совершении сделок по приобретению банком векселей различных компаний. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" является конкурсным управляющим банка.
Девятый арбитражный апелляционный суд 23 марта прошлого года вынес постановление о взыскании около 500 миллионов рублей с бывшего заместителя председателя правления ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" Казимира Барановского, во взыскании в пользу банка 24,9 миллиона рублей с Минина и 7,9 миллиона рублей с его заместителя Владимира Самошина было отказано. Это постановление было обжаловано в кассационной инстанции.
Федеральный арбитражный суд Московского округа 14 июня 2012 года подтвердил законность постановления апелляционного суда.
Из заключения экспертизы, назначенной судом, следует, что несостоятельность банка наступила в результате совершения операций по договорам, подписанным Барановским, говорится в постановлении суда. Суд отметил, что именно после их осуществления обязательства банка стали превышать его активы на 205,5 миллиона рублей.
Однако суд посчитал, что основания для удовлетворения иска конкурсного управляющего к Минину и Самошину не подтверждены документально и опровергаются данными, полученными в результате проведенной по назначению суда экспертизы. Истцом не доказана причинно-следственная связь между действиями Минина и Самошина по заключению спорных сделок и банкротством банка.
В ноябре 2010 года суд неоднократно приостанавливал производство по делу, в том числе в связи с проведением финансово-аналитической экспертизы.
Сергей Минин в качестве экспертного учреждения предложил Экспертно-криминалистический центр МВД России. Заявитель просил экспертов ответить на вопрос, каким образом операции по ряду договоров повлияли на финансовое состояние банка.
ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ И ПРОВЕРКА В БАНКЕ
По данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, в октябре 2006 года МВД РФ и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Пресс-служба ДЭБ МВД ранее сообщила, что денежные потоки злоумышленники легализовали, в частности, через "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ".
По заявлению конкурсного управляющего, банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Банк России 8 сентября 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ". По информации Банка России, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
По информации Банка России, кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе 2006 года сумма платежей по сделкам превысила 10 миллиардов рублей, объем выдачи наличных в этот период превысил 17 миллиардов рублей).
Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2006 года признал "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" банкротом.