В США разоблачили крупнейшую махинацию с кредитками

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное бюро расследований США, речь идет о разветвленной сети мошенников, действовавших на территории США и за ее пределами в Пакистане, Индии, ОАЭ, Канаде, Румынии, Китае и Японии. Сотрудники ФБР совместно с почтовой инспекцией провели задержания по 13 адресам в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании и Коннектикуте. Каждый из 18 задержанных имел отношение к одной из махинаций в конкретных банках. Причем многие из задержанных были связаны родственными узами с представителями тех или иных банков.

Преступники нелегально завели счета на более чем 7 тыс. имен, инициировав выпуск 25 тыс. кредиток, и сфальсифицировали кредитную историю на эти имена для увеличения кредитных лимитов по выпущенным картам. После этого они снимали максимально возможные суммы с карт, не заботясь об их возврате, говорят в ФБР. Кроме того, задержанные использовали средства для покупки дорогих авто, электроники, услуг спа, одежды и золота на несколько миллионов долларов. Около 70 тыс. долл. были найдены стражами порядка в духовых шкафах.

Если вина задержанных будет полностью доказана, их ждет до 30 лет лишения свободы и миллионные штрафы.