ЦБ наказал Солид Банк и «Ак Барс» за нарушение закона об отмывании
Банк России привлек Солид Банк и банк «Ак Барс» к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Оба банка оштрафованы. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Солид Банк По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 7,43 млрд рублей (305-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,92 млрд, кредитный портфель — 5,91 млрд, обязательства перед населением — 3,13 млрд. Банк «Ак Барс» ОАО «Ак Барс» Банк — крупный универсальный финансовый институт с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Зарегистрирован в Казани в 1993 году. Правительство Республики Татарстан напрямую и через ОАО «Связьинвестнефтехим» контролирует 43,01% акций банка, ООО «Икс-луч» (13,60%, владелец — Николай Карпенко), ООО «Инвестиции и Консалтинг» (11,53%, владельцы — Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев), кипрская компания «Osmand Holdings Limited» (11,61%, владельцы ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, бенефициары банка «Зенит» Алексей Соколов, Антон Большаков и Игорь Аванесян), ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (8,95%). Основные направления деятельности кредитной организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, операции с ценными бумагами.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 352,16 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,98 млрд, кредитный портфель — 208,77 млрд, обязательства перед населением — 56,06 млрд.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Оба банка оштрафованы. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Солид Банк По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 7,43 млрд рублей (305-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,92 млрд, кредитный портфель — 5,91 млрд, обязательства перед населением — 3,13 млрд. Банк «Ак Барс» ОАО «Ак Барс» Банк — крупный универсальный финансовый институт с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Зарегистрирован в Казани в 1993 году. Правительство Республики Татарстан напрямую и через ОАО «Связьинвестнефтехим» контролирует 43,01% акций банка, ООО «Икс-луч» (13,60%, владелец — Николай Карпенко), ООО «Инвестиции и Консалтинг» (11,53%, владельцы — Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев), кипрская компания «Osmand Holdings Limited» (11,61%, владельцы ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, бенефициары банка «Зенит» Алексей Соколов, Антон Большаков и Игорь Аванесян), ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (8,95%). Основные направления деятельности кредитной организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, операции с ценными бумагами.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 352,16 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,98 млрд, кредитный портфель — 208,77 млрд, обязательства перед населением — 56,06 млрд.