Госнаркоконтроль: Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли

Вторник, 22 января 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, Госнаркоконтроль) Виктор Иванов обратился к Минфину и Центробанку с предложением разработать регламент работы электронных денег. По словам Иванова, в последнее время электронные деньги все чаще используются для покупки крупных партий наркотиков как внутри России, так и из за рубежа.

В распоряжении редакции имеется презентация об угрозе, исходящей от анонимности электронных платежей, переданная CNews бывшим высокопоставленным сотрудником МВД. В материале собрана подборка уголовных дел из различных регионов, когда правоохранительные органы фиксировали факты продажи наркотических средств через интернет. Оплата при этом осуществлялась через системы Webmoney, «Яндекс.Деньги» и «Qiwi-кошелек».

В 2011 г. совместными действиями ФСБ и ФСКН в Москве была задержана преступная группы из 10 жителей Ставропольского края, организовавших торговлю курительными смесями через интернет. Товар продавался на условиях 100% предоплаты, которая осуществлялась через Webmoney, “Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек». После оплаты заказы отправлялись курьерскими службами, либо «Почтой России». На квартире у злоумышленников было изъято 1,5 кг концентрата JWH, из которого можно изготовить 50 кг курительных смесей стоимостью 20 млн руб.

В том же году преступная группа в составе 12 человек была осуждена в Санкт-Петербурге. Схема работы была следующей: покупатель звонил по «секретному» номеру телефона, заказывал партию героина, переводил денежные средства через систему «Яндекс.Деньги», после чего ему сообщался адрес, по которому был заложен тайник с товаром. Создатель группы Дмитрий Бородкин был приговорен к 11 годам тюрьмы, его помощники Федор Рева и Кирилл Колосов — к 9,5 годам и 6,5 годам соответственно, остальные участники группы получили от 4 до 7,5 лет условно. Примечательно, что создатель группы вырученные средства вкладывал в легальный бизнес по продаже дверей.

В 2009 г. также в Санкт-Петербурге была задержана преступная группа из трех человек, работавших по схожему принципу, только в качестве средства оплаты принимавших Webmoney. Есть прецеденты наказания и самих наркоманов. Так, в 2011 г. житель Волгоградской области Р. Васильев был приговорен к одному году заключения в колонии строгого режима за приобретение и хранение крупной партии наркотиков. Васильев перевел 2,4 тыс. руб. на заранее оговоренный «Qiwi-кошелек», после чего ему был сообщено местонахождение пакета с товаром. У соответствующего мусорного бака он забрал три свертка фольги с 0,836 г. героина и в тот же день был арестован с поличным оперативниками ФСКН. Продавцов при этом установить не удалось.

В презентации также указаны адреса ряда действующих и по сей день интернет-магазинов по продаже наркотических средств. Схема работы следующая: выбрав товар, покупатель получает номер «Qiwi-кошелька» или счета в системе «Яндекс.Деньги». После перевода требуемой суммы денег клиенту сообщают координаты места, где заложен тайник с товаром.

«Закладка производится в надежном, доступном и беспалевном месте, время закладки — от 5 минут до 12 часов, - говорится в описании. - Закладка осуществляется в заранее приготовленном и герметично упакованном материале, так что погодные условия не влияют на качество и вес продукта». Ассортимент одного из этих магазинов недавно пополнился новым товаром: SIM-картой для сотового телефона стоимостью 300 руб., оформленной на подставное лицо. Она необходима тем, кто не хочет регистрировать «Qiwi-кошелек» для покупки наркотиков на собственный телефонный номер.

Создатели презентация указывают, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока существует анонимность электронных платежей, и предлагают ввести закон об обязательной идентификации получателя денежных средств. Впрочем, источник CNews, поделившийся презентацией, говорит, что окончательные предложения еще не сформулированы. «Необходимо провести обмен мнениями на тему того, как, с одной стороны, обеспечить правоохранительным органам быстрый доступ к информации о владельцах электронных кошельков, но, с другой стороны, не допустить утечки таких данных в публичное поле», - говорит он.

Впрочем, участники рынка отмечают, что в прошлом году был принят закон «О национальной платежной системе», который и так ограничил анонимные платежи суммой в 15 тыс. руб., а взаимодействие с правоохранительными органами происходило и ранее. «Кроме того, если наша служба безопасности обнаруживает в открытых источниках информацию об использовании тех или иных кошельков в незаконных целях, то такие кошельки блокируются», - говорит представитель «Яндекс.Деньги».

«Не надо путать вопросы оплаты и борьбы с преступностью, ведь за наличные деньги и банковские карты продается гораздо больше наркотиков, чем за электронные деньги, - отмечает член совета директоров Qiwi Борис Ким. - К тому же в «Qiwi-кошелек» отсутствует анонимность: кошелек регистрируется на номер сотового телефона, что при желании позволяет вычислить паспортные данные его владельца. Если же эти данные фальшивые, то это уже вопрос не придумывания новых ограничений, а выполнения существующих».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 2202
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003