Суд дал три года условно за незаконное обналичивание более 1 млрд рублей
Виновная в незаконном обналичивании более 1 миллиарда рублей получила три года условного заключения. Такое решение принял Таганский районный суд Москвы, передает РАПСИ.
Как установило следствие, безработная москвичка Лидия Конькова в начале февраля 2011 года арендовала в столице офис и организовала там фиктивную организацию «Эридан».
Конькова принимала от «клиентов» заявки на предоставление наличных и давала реквизиты расчетных счетов «Эридана», на которые те перечисляли деньги. Счета были открыты в Транснациональном Банке и в банке «Региональные финансы», куда Конькова предоставляла фиктивные договоры «Эридана» и индивидуальных предпринимателей и фирм.
Деньги на основании договоров перечислялись из банков на счета, которые были под контролем не установленных следствием лиц. Соучастники осуществляли перевод безналичных средств в наличные и передавали их Коньковой.
За свои «услуги» москвичка брала с «клиентов» 3,7% от объема поступивших на счета «Эридана» средства. За полтора года Конькова получила таким образом 1,235 млрд рублей. А сама извлекла выгоду от незаконной банковской деятельности на общую сумму 45,711 млн рублей.
Конькова свою вину признала полностью, дело было рассмотрено в особом порядке. Подсудимую признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Транснациональный Банк Транснациональный Банк (ООО) — небольшой по размеру чистых активов столичный финансовый институт, образованный в 1992 году. Владельцами кредитной организации выступают председатель ее совета директоров Сергей Кононов (вместе с супругой Ольгой — 35,7%), Владимир Коснырев, Елена Скорик, Дмитрий Пальтов, Ирина Петрова (все по 14,29% через принадлежащие им ООО), Александр Белкин (7,14%). Основные направления деятельности — обслуживание представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, операции с валютой.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 10,59 млрд рублей (248-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,08 млрд, кредитный портфель — 8,50 млрд, обязательства перед населением — 6,67 млрд.
Как установило следствие, безработная москвичка Лидия Конькова в начале февраля 2011 года арендовала в столице офис и организовала там фиктивную организацию «Эридан».
Конькова принимала от «клиентов» заявки на предоставление наличных и давала реквизиты расчетных счетов «Эридана», на которые те перечисляли деньги. Счета были открыты в Транснациональном Банке и в банке «Региональные финансы», куда Конькова предоставляла фиктивные договоры «Эридана» и индивидуальных предпринимателей и фирм.
Деньги на основании договоров перечислялись из банков на счета, которые были под контролем не установленных следствием лиц. Соучастники осуществляли перевод безналичных средств в наличные и передавали их Коньковой.
За свои «услуги» москвичка брала с «клиентов» 3,7% от объема поступивших на счета «Эридана» средства. За полтора года Конькова получила таким образом 1,235 млрд рублей. А сама извлекла выгоду от незаконной банковской деятельности на общую сумму 45,711 млн рублей.
Конькова свою вину признала полностью, дело было рассмотрено в особом порядке. Подсудимую признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Транснациональный Банк Транснациональный Банк (ООО) — небольшой по размеру чистых активов столичный финансовый институт, образованный в 1992 году. Владельцами кредитной организации выступают председатель ее совета директоров Сергей Кононов (вместе с супругой Ольгой — 35,7%), Владимир Коснырев, Елена Скорик, Дмитрий Пальтов, Ирина Петрова (все по 14,29% через принадлежащие им ООО), Александр Белкин (7,14%). Основные направления деятельности — обслуживание представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, операции с валютой.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 10,59 млрд рублей (248-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,08 млрд, кредитный портфель — 8,50 млрд, обязательства перед населением — 6,67 млрд.