Экс-глава омского отделения «Ак Барса», обвиняемый в мошенничестве, задержан в Эстонии
Бывший депутат Омского городского совета депутатов, находившийся в международном розыске, задержан правоохранительными органами Эстонии. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), сообщает СКР.
Согласно версии следствия, в 2007—2009 годах директор Омского отделения акционерного коммерческого банка «Ак Барс» Дмитриев, используя свои полномочия, подыскал граждан, на которых по подложным документам о финансовом состоянии было оформлено свыше 100 кредитных договоров ипотеки на общую сумму более 350 млн рублей, предназначавшихся для инвестирования строительства жилого дома в Омске.
За оформление договоров гражданам выплачивалось вознаграждение в размере от 1 тыс. до 10 тыс. рублей каждому. Кроме этого, он привлек к получению кредитных денежных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями коммерческих предприятий, подконтрольных Дмитриеву, на которых также были оформлены кредиты на общую сумму около 80 млн рублей.
Впоследствии заемные денежные средства по указанию Дмитриева были направлены не на строительство жилого дома, а перечислены сторонним и аффилированным организациям и предприятиям, а также использованы Дмитриевым в личных целях.
В марте 2011 года он был объявлен в международный розыск. В настоящее время Дмитриев задержан на территории Эстонии. Решается вопрос о его экстрадиции. Банк «Ак Барс» ОАО «Ак Барс» Банк — крупный универсальный финансовый институт с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Зарегистрирован в Казани в 1993 году. Правительство Республики Татарстан напрямую и через ОАО «Связьинвестнефтехим» контролирует 43,01% акций банка, ООО «Икс-луч» (13,60%, владелец — Николай Карпенко), ООО «Инвестиции и Консалтинг» (11,53%, владельцы — Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев), кипрская компания «Osmand Holdings Limited» (11,61%, владельцы ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, бенефициары банка «Зенит» Алексей Соколов, Антон Большаков и Игорь Аванесян), ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (8,95%). Основные направления деятельности кредитной организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, операции с ценными бумагами.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 352,16 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,98 млрд, кредитный портфель — 208,77 млрд, обязательства перед населением — 56,06 млрд.
Согласно версии следствия, в 2007—2009 годах директор Омского отделения акционерного коммерческого банка «Ак Барс» Дмитриев, используя свои полномочия, подыскал граждан, на которых по подложным документам о финансовом состоянии было оформлено свыше 100 кредитных договоров ипотеки на общую сумму более 350 млн рублей, предназначавшихся для инвестирования строительства жилого дома в Омске.
За оформление договоров гражданам выплачивалось вознаграждение в размере от 1 тыс. до 10 тыс. рублей каждому. Кроме этого, он привлек к получению кредитных денежных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями коммерческих предприятий, подконтрольных Дмитриеву, на которых также были оформлены кредиты на общую сумму около 80 млн рублей.
Впоследствии заемные денежные средства по указанию Дмитриева были направлены не на строительство жилого дома, а перечислены сторонним и аффилированным организациям и предприятиям, а также использованы Дмитриевым в личных целях.
В марте 2011 года он был объявлен в международный розыск. В настоящее время Дмитриев задержан на территории Эстонии. Решается вопрос о его экстрадиции. Банк «Ак Барс» ОАО «Ак Барс» Банк — крупный универсальный финансовый институт с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Зарегистрирован в Казани в 1993 году. Правительство Республики Татарстан напрямую и через ОАО «Связьинвестнефтехим» контролирует 43,01% акций банка, ООО «Икс-луч» (13,60%, владелец — Николай Карпенко), ООО «Инвестиции и Консалтинг» (11,53%, владельцы — Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев), кипрская компания «Osmand Holdings Limited» (11,61%, владельцы ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, бенефициары банка «Зенит» Алексей Соколов, Антон Большаков и Игорь Аванесян), ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (8,95%). Основные направления деятельности кредитной организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, операции с ценными бумагами.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 352,16 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,98 млрд, кредитный портфель — 208,77 млрд, обязательства перед населением — 56,06 млрд.