ЦБ наказал Росбанк и Меткомбанк за нарушение закона об отмывании
Банк России привлек Росбанк и уральский Меткомбанк к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Росбанк оштрафован, Меткомбанку вынесено предупреждение. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Росбанк ОАО «АКБ «Росбанк» — универсальный финансовый институт с достаточно хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. На банковском рынке работает с 1993 года. Ключевыми направлениями деятельности Росбанк называет розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Состав акционеров: Societe Generale S. A. (82,39%), банк ВТБ (9,95% через Crinium Bay Holdings Ltd., ЗАО «ВТБ Капитал» и напрямую), а также кипрская Pharanco Holdings Co. Ltd. (7,03%), конечным владельцем которой является Владимир Потанин.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 666,37 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 85,30 млрд, кредитный портфель — 418,56 млрд, обязательства перед населением — 126,31 млрд.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Росбанк оштрафован, Меткомбанку вынесено предупреждение. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Росбанк ОАО «АКБ «Росбанк» — универсальный финансовый институт с достаточно хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. На банковском рынке работает с 1993 года. Ключевыми направлениями деятельности Росбанк называет розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Состав акционеров: Societe Generale S. A. (82,39%), банк ВТБ (9,95% через Crinium Bay Holdings Ltd., ЗАО «ВТБ Капитал» и напрямую), а также кипрская Pharanco Holdings Co. Ltd. (7,03%), конечным владельцем которой является Владимир Потанин.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 666,37 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 85,30 млрд, кредитный портфель — 418,56 млрд, обязательства перед населением — 126,31 млрд.