ЦБ оштрафовал два банка за нарушение закона об отмывании
ЦБ привлек Газпромбанк и банк «Российский Капитал» к административной ответственности, назначив наказание в виде штрафа.
Как следует из инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора, решения уже вступили в силу. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк «Российский Капитал» ОАО «АКБ «Российский Капитал» — достаточно крупный столичный банк, зарегистрированный в 1993 году. С июля 2009-го акционером является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», контролирующая 99,99% акций. Ключевые направления деятельности — кредитование коммерческих предприятий, привлечение средств граждан во вклады, работа с долговыми ценными бумагами, валютные операции.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 94,76 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,73 млрд, кредитный портфель — 55,14 млрд, обязательства перед населением — 44,15 млрд. Газпромбанк ОАО «Газпромбанк» основано в 1990 году российским газовым монополистом и его дочерними структурами. В настоящее время Газпромбанк является одним из крупнейших универсальных финансовых институтов России, имеет развитую сеть дочерних банков и филиалов. Основными акционерами кредитной организации являются НПФ «Газфонд» (38,52%), ОАО «Газпром» (35,54%), ВЭБ (10,19%), а также подконтрольные менеджменту банка ОАО «Газ-Тэк» (8,84%) и ООО «Новые финансовые технологии» (3,56%). Через ОАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 2 801,57 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — {{н/д}} млрд, кредитный портфель — 1 763,57 млрд, обязательства перед населением — 275,73 млрд.
Как следует из инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора, решения уже вступили в силу. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк «Российский Капитал» ОАО «АКБ «Российский Капитал» — достаточно крупный столичный банк, зарегистрированный в 1993 году. С июля 2009-го акционером является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», контролирующая 99,99% акций. Ключевые направления деятельности — кредитование коммерческих предприятий, привлечение средств граждан во вклады, работа с долговыми ценными бумагами, валютные операции.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 94,76 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,73 млрд, кредитный портфель — 55,14 млрд, обязательства перед населением — 44,15 млрд. Газпромбанк ОАО «Газпромбанк» основано в 1990 году российским газовым монополистом и его дочерними структурами. В настоящее время Газпромбанк является одним из крупнейших универсальных финансовых институтов России, имеет развитую сеть дочерних банков и филиалов. Основными акционерами кредитной организации являются НПФ «Газфонд» (38,52%), ОАО «Газпром» (35,54%), ВЭБ (10,19%), а также подконтрольные менеджменту банка ОАО «Газ-Тэк» (8,84%) и ООО «Новые финансовые технологии» (3,56%). Через ОАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 2 801,57 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — {{н/д}} млрд, кредитный портфель — 1 763,57 млрд, обязательства перед населением — 275,73 млрд.