HSBC за два года увеличил расходы на борьбу с отмыванием денег в девять раз
HSBC достигли с властями США соглашения насчет расследования в отношении отмывания банком денег и применяемых к этому санкций. Во-первых, Министерство юстиции США даст отсрочку судебному преследованию. Во-вторых, HSBC выплатит 1,921 млрд долларов, будет продолжать сотрудничать с правоохранительными органами, а также примет дополнительные меры по предотвращению подобных случаев.
«Мы берем на себя полную ответственность за предыдущие ошибки. В последние два года нами были предприняты конкретные меры с целью исправить то, что в прошлом пошло не так», — комментирует ситуацию главный исполнительный директор банка Стюарт Гулливер.
Министерство юстиции США в подтверждение вышесказанного отмечает, что руководство банка действительно добилось значительных результатов в этом направлении: с 2009 по 2011 год банк увеличил расходы, направленные на борьбу с отмыванием, примерно в девять раз.
Кроме того, банк увеличил кадровое обеспечение, занимающееся антиотмывочной работой, ввел программу «Знай своего клиента», которая направлена на изучение возможностей клиента использовать счета для отмывания денег.
«Мы берем на себя полную ответственность за предыдущие ошибки. В последние два года нами были предприняты конкретные меры с целью исправить то, что в прошлом пошло не так», — комментирует ситуацию главный исполнительный директор банка Стюарт Гулливер.
Министерство юстиции США в подтверждение вышесказанного отмечает, что руководство банка действительно добилось значительных результатов в этом направлении: с 2009 по 2011 год банк увеличил расходы, направленные на борьбу с отмыванием, примерно в девять раз.
Кроме того, банк увеличил кадровое обеспечение, занимающееся антиотмывочной работой, ввел программу «Знай своего клиента», которая направлена на изучение возможностей клиента использовать счета для отмывания денег.