Полковник и миллиарды

По информации источников, знакомых с обстоятельствами ареста полковника Дмитрия Захарченко и деталями, касающихся предъявления ему обвинений, следует, что к этим событиям привело не столько взятка в 7 млн. руб., вменяемая коррупционеру и «грязная» история с Нота-банком, сколько утечка информации о потенциальном задержании главы «Вымпелкома» Михаила Слобдина. Существует версия, что последний был своевременно предупрежден полковником о том, что против него ведутся оперативные мероприятия, что позволило бизнесмену моментально скрыться от российских спецслужб в Лондоне. Как оказалось Слободина разрабатывают по делу о взятках в республике Коми.

Дмитрий Захарченко занимает важный пост ГУЭБиПК МВД. Он, в силу своих служебных обязанностей, владел всеми оперативными данными о мероприятиях, осуществляемых в отношении крупных бизнесменов и даже чиновников. Информация правит миром и дорого стоит. Полковник Захарченко это прекрасно понимал и использовал ее в своих корыстных целях.

Следствие полагает, что им удалось раскрыть некий коррупционный центр в сфере хозяйственных преступлений. По их мнению дела в Коми и Москве связаны. К этому делу, по всей видимости, имеет непосредственное отношение и генерал Сугробов. Он и несколько его подчиненных (один из них в промежутках между допросами покончил жизнь самоубийством), по мнению следователей, создали преступное сообщество, постоянно превышали свои служебные обязанности и участвовали в разнообразных криминальных сделках. Именно Дмитрий Захарченко, фигурант уже нового коррупционного скандала, заменил на посту (в качестве врио) Дениса Сугробова в должности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ.

Существует еще одна причина, по которой был арестован полковник Захарченко. Следствие якобы обнаружило его связь с делом по делу Захария Калашова или Шакро Молодого. Но, по информации источников, развитие данная линия пока не получила.

Подпольный миллиардер

Но самое драматичное в деле Дмитрия Захарченко – это даже не многомиллионная взятка, непонятно от кого полученная, а сумасшедшее количество денег, найденных в квартире его родной сестры. «Улов» следователей спецслужб на квартире коррупционера был следующим:  120,0 млн. долларов США и 2,0 млн. евро. – и все наличными.

«Обладателю» огромного состояния Дмитрию Захарченко 38 лет. Свою карьеру в правоохранительных органах он начал в налоговой полиции, куда поступил на службу в 2001 году. Теперь против него возбуждено уголовное дело по обвинению в воспрепятствовании поведении расследования по ст. 294, злоупотреблении должностными полномочиями – ст. 285 и получении взятки – ст. 290.

Следователи почти уверены, что найденная американская и европейская валюта, равная в пересчете на российские деньги 8,0 млрд. руб., выведена из Нота-банка, который недавно попал под банкротство. До этого, по версии ЦБ РФ, он входил в сотню крупнейших банков России. Но даже для банка вывод такой огромной суммы наличными – случай беспрецедентный.

Впрочем, на следствии Захарченко и не скрывал своего знакомства с Галиной Марчуковой – финансовым директором «Нота-банк». При этом, полковник отрицает своё отношение к миллиардному состоянию и категорически отвергает факт принятия от Марчуковой этих денег на хранение. Более того, он заявляет, что давно не был в квартире своей сестры. Все банкиры, как сама Галина Марчукова, так и совладельцы «Нота - банка» братья Ерохины, арестованы.

Интересно, что Ерохины были задержаны раньше своей «подельницы». Они «засветились» после того, как дали гарантию на 2,2 млрд. руб. за 1,5 млрд. руб. от ПАО «Мостотрест». Последний, после того, как понял, что банк не собирается отдавать ему деньги, тут же обратился в правоохранительные органы. Было заведено уголовное дело. Полиция была уверена, что Ерохины и не планировали возвращать своему клиенту его финансовые средства.

Суд отказал Захарченко в просьбе о залоге и домашнем аресте и задержал его до 8 ноября 2016 года.