Почему налоговая служба США ополчилась против Олега Тинькова?

Еще в минувшую пятницу, глава и основатель компании TCS Group, Олег Тиньков, поспешил опровергнуть слухи, появившиеся в британской прессе, о серьёзных проблемах, связанных с претензиями к нему правоохранительных  органов США.

Но английские таблоиды не разделяют оптимизма известного российского банкира. По их утверждению, всё довольно серьёзно, и американская Фемида уже выдала ордер на арест Ольега Тинькова с требованием от Лондона его экстрадиции в Соединенные Штаты. Нетрудно догадаться о результатах этого запроса, учитывая наличие соглашения о взаимной выдаче, между двумя странами, и «хорошие союзнические отношения»

Причиной такого интереса американских правоохранительных органов к россиянину стали обвинения судебных органов США в уклонении от уплаты налогов бизнесменом в 2013 году.

Несмотря на утверждение Тинькова о недоразумении, высший суд Лондона  ограничил его передвижение границами британской столицы и только в дневное время (с 7 утра до 7 вечера по местному времени). При этом, у него изъяли паспорт и обязали регулярно отмечаться в полицейском участке престижного района столицы, Кенсингтон. Бизнесмен вышел под залог в 20 млн. фунтов стерлингов.

Решение об экстрадиции Тинькова будет принято верховным судом Лондона, причем, британские судьи не будут оценивать степень самой вины российского банкира, а лишь правомерность его экстрадиции в США.

Что инкриминируется бизнесмену американское правосудие?

Несмотря на то, что Олег Тиньков, еще в 2013 году, отказался от американского гражданства, по законам США он автоматически не освобождается от уплаты налогов, а его финансовые обязательства продолжают действовать согласно требованиям налога на «людей с высокими доходами, которые отказались от гражданства США».

И, по всей видимости, сумма претензий значительна, учитывая, сумму залога в 20 млн. фунтов. Как правило, величина залога коррелирует с величиной претензий правоохранительных органов.

Самое опасное для Олега Тинькова является то, что согласно законодательству Соединенных Штатов, по некоторым налоговым преступлениям, отсутствует срок давности либо он очень велик, особенно если суммы претензий существенны. Таким образом, российскому предпринимателю грозит реальный тюремный срок. Причем для американской Фемиды не имеет значение текущее гражданство обвиняемого, для нее достаточно и того, что на момент совершения преступления банкир был резидентом  США.