«Молдавская прачечная» известного чиновника

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк был заподозрен в краже 37 млрд из России, также под подозрение попал финансист партии Вячеслав Платон. По данным российского МВД ими было организовано преступное сообщество, пик деятельности которого пришелся на период с 2013 по 2014 год. Суммарно подельникам удалось похитить 37 млрд рублей. Известно, что Плахотнюк является богатейшим гражданином Молдавии, а Вячеслав Платон уже отбывает тюремный срок с 2017 года за незаконный вывод из России $20 млрд и $20млн из молдавского банка Banca De Economii.

Преступная схема, по данным следствия, работала следующим образом: члены преступной организации по подложным документам и надуманным причинам переводили деньги с созданных ими юридических лиц из российских банков «Западный» и «Русский земельный банк» на счета нерезидентов иностранных организаций. Далее подделывались судебные решения молдавских судов, которые предписывали списывать полученные преступным путем средства в рублях в молдавский BC Moldindconbank S.A. Предполагаемый подельник с российской стороны Александр Коркин, проживающий в Подмосковье был задержан Следственным департаментом МВД России.

Центр по расследованию коррупции и организованной преступности совместно с журналистами «Новой Газеты» окрестили преступную схему «молдавской прачечной» - аналогия с отмыванием денег через молдавский банк. Всего было задействовано 18 российских банков, но больше всего пострадали, как указано выше, «Российский земельный банк» и Банк «Западный». В итоге, зарубежные компании «пустышки» подконтрольные членам преступной организации заключали между собой фиктивные договоры займа, в качестве поручителя привлекая российский банк. Далее заемщик признавал себя банкротом, а молдавский суд взыскивал сумму долга с поручителя – банка в России. По данным журналистского расследования сотрудников «Новой Газеты» удалось выяснить, что подставные счета для взыскания долга открывались бизнесменом Алексеем Крапивиным, владельцем IT-группы «Ланит» Георгием Генсом и совладельцем IT-холдинга «Марвел» Сергеем Гирдиным. Судебного решения по делу еще нет, расследование продолжается.