Как Gunvor диверсифицирует наследие, или попытки дистанцироваться от России

Пятая крупнейшая в мире фирма по торговле нефтью вложила средства в металлы, открыв офисы в Азии, купив нефтеперегонные заводы в Европе и инвестировав $400 млн в долю в угольной шахте в Монтане. В прошлом месяце они заявили, что хотели выкупить большую часть физических российских активов, которые включают нефтяной терминал и доли в трубопроводах.

Сейчас расследование об отмывании денег Тимченко, проводимое прокурорами из США, вывело связи Gunvor с Россией на первый план и поставило его стратегию по диверсификации под угрозу. Кипрская компания, которая получила свою первую нефть для торговли от российских фирм, включая ОАО Роснефть, снова обороняется, пытаясь преуменьшить некоторые связи с Россией и Тимченко.

«Даже если бы они диверсифицировались, наследие, жизнь продолжает», - рассказал профессор по финансам Университета в Хьюстоне, Craig Pirrong, в интервью по телефону.

Прокуратура США в Бруклине расследует дело о Тимченко, российском инженере-электрике, который накопил многомиллиардный капитал товаров, как часть расследования об отмывании денег, по словам двух людей, знакомых с ситуацией. Прокуроры пытаются определить, пытался ли 61-летний Тимченко, которого отнесли к ближайшему кругу российского Президента Путина, отмыть «грязные» деньги через финансовую систему США, заявил один из этих людей.

Доступ к кредиту

Несмотря на разрыв связей с Тимченко и снижение соприкосновения с Россией, расследование может затруднить возможность доступа Gunvor к кредиту, чтобы профинансировать свою деятельность и подвергает торговлю риску, заявил Pirrong.

«Их способность вести бизнес зависит от их доступа к финансированию», - заявил Pirrong. «Они борются со страхом, неопределенностью и сомнением». Недавно он опубликовал исследование о роли торговцев товарами в глобальной финансовой системе, которая была основана конкурентом Ginvor – Trafigura Beheer BV.

«Тимченко больше не имеет ничего общего с этой компанией», -рассказал по телефону Seth Pietras, представитель женевской Gunvor.

Gunvor не проинформировали о каком-либо расследовании отмывания денег, в которое вовлечена компания или Тимченко, который больше не является акционером Gunvor, сказал он. Компания не получала никаких повесток, и ее не просили предоставить никакие документы власти США с 2011 года.

Обычный бизнес

Тимченко, который живет в богатом озерами пригороде Женевы, Cologny, не посещал офис Gunvor в городе с тех пор, как попал под санкции США, заявил Pietras.

Компания Тимченко, Volga Group, заявила, что он не в курсе какого-либо расследования и всегда вел свои дела в строгом соответствии с законом.

«Gunvor – самый тщательно изучаемый торговый дом в отрасли, и наши банковские партнеры знают нас очень хорошо», сказал Pietras. «Даже после того как наш прежний акционер попал под санкции, мы повысили наши финансовые линии».

Gunvor, который получил чистой прибыли $308 млн с дохода в $91 млрд в 2013 году, должен был бороться, чтобы сохранить участие банков и контрагентов, после того как на Тимченко были наложены санкции в марте. Некоторые банки и другие торговые фирмы были напуганы после того как Департамент юстиции США объявил, что Путин «имеет вложения в Gunvor и может иметь доступ к финансам Gunvor».

Никаких связей

Gunvor отрицает, что Путин имеет или когда-либо имел какие-либо связи с компанией.

Филиалу Gunvor, Castor Americas Inc., и четверым работникам были направлены повестки прокурорами США три года назад, согласно справочнику облигаций, выпущенному в прошлом году Gunvor. Повестки требовали документы, связанные с «деятельностью по торговле нефтью Castor, среди других случаев», - заявляла компания в справочнике.

Тимченко продал свои 44% в Gunvor приятелю, соучредителю и миллиардеру Torbjorn Tornqvist 19 марта, за день до того как на него были наложены санкции в ответ на действия России в Украине.

Tornqvist, гражданин Швеции, и Тимченко, у которого есть как российский, так и финский паспорта, основали Gunvor в конце 1990-х годов. Используя российские связи Тимченко и опыт Tornqvist, как торговца нефтью, они управлялись с экспортом российской нефти с Финского залива. Фирма росла стремительно, торгуя нефтью от российских производителей, включая государственную ОАО Роснефть, и до середины 2000-х годов составляла треть российского морского экспорта нефти.

Попытки диверсификации

Компания начала торговлю углем, природным газом и биотопливом в 2009 году и открыла торговый офис в Дубае в 2011 году, согласно их сайту. Она приобрела треть доли в Signal Peak, угольной шахты в Монтане, за $400 млн в 2012 году, в том же году она приобрела очистительный завод в Ingolstadt, Германия, за $150 млн, а также очистительный завод в Antwerp, Бельгия, за $7,9 млн.

Gunvor заявляет, что не торговала нефтью, произведенной Роснефтью, в течение более двух лет, а российская нефть составляет менее 20% ее торговой деятельности.

«Мы работаем в России меньше, чем раньше, и мы вполне довольны этим», - заявил исполнительный директор Gunvor, Tornqvist, в интервью в сентябре 2013.

Произведения искусства в офисе ген. директора включали распечатанного Красного Ленина от Andy Warhol. Портрет коммуниста-революционера в стиле поп-арт поставлен на пол в его офисе, облокотив о стену.

Tornqvist не сказал, должна ли картина была быть повешена, или ее недавно сняли.