Американские компании воюют за право остаться в деле об отмывании российских денег

Не будет преувеличением назвать случай с кражей из российской казны в 2007 году $230 миллионов вопросом жизни и смерти. Деньги были украдены в результате сложной мошеннической схемы, начавшейся с незаконного присвоения корпоративных ценностей трех российских компаний в портфеле американского инвестиционного фонда Hermitage Capital. Юрист московского подразделения фонда Сергей Магницкий, помогший раскрыть аферу, был арестован в 2008 году, после чего он более года провел под стражей и умер в заключении в возрасте 37 лет. Позже российские власти посмертно предъявили ему обвинения. Владелец фонда Уильям Браудер был осужден российским судом заочно, и ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Бывших адвокатов Hermitage Capital из юридической фирмы BakerHostetler особо не страшат последствия разбирательства мошеннической схемы с российской казной. Однако последствия защиты юристами фирмы зарегистрированной на Кипре компании Prevezon Holdings, которой прокуратурой Манхэттена были предъявлены обвинения в отмывании бюджетных средств РФ, привели BakerHostetler к небывалой обременительной дисквалификационной схватке в  окружном апелляционном Суде США 2-й инстанции.

На сегодняшний день, по решению американского окружного судьи Манхэттена Томаса Гриза от 8 января, фирма занимается делом Prevezon Holdings. Однако, судопроизводство взысканию приостановлено, и у апелляционного суда появится возможность выслушать аргументы Hermitage Capital о дисквалификации BakerHostetler. Хедж-фонд не является стороной обвинения в деле американского правительства против Prevezon Holdings, но, заручившись поддержкой федеральной прокуратуры, он утверждает, что планы BakerHostetler по защите интересов Prevezon Holdings подвергли Hermitage Capital и Браудера риску. В прошлую пятницу в BakerHostetler заявили, что данное дело никоим образом не ущемляет интересов фонда, и что адвокаты компании не смогли скомпрометировать своего бывшего клиента, защищая Prevezon Holdings.

Основные факты остаются неоспоримыми

 В течение девяти месяцев в 2008-2009 годах BakerHostetler представляла интересы Hermitage Capital в деле о краже $230 миллионов из российской казны. В основные обязанности адвокатов входило раскрытие преступления, отслеживание движения средств и предоставление американским обвинителям информации о финансовом следе. Юридическая фирма выставила хедж-фонду счет на сумму $190 000. В 2009 году Hermitage Capital расторг сделку.

Через четыре года, получив от Hermitage Capital информацию, прокуратура Манхэттена подала иск против Prevezon Holdings, обвиняя кипрскую компанию в том, что «часть похищенных тогда из российского бюджета средства через сложную сеть подставных компаний поступила на ее счета, которые позже  были вложены в элитную манхэттенскую недвижимость». В октябре 2013 года BakerHostetler стала официально представлять интересы Prevezon Holdings.

В Hermitage Capital не понравилось, что бывшие адвокаты фонда представляют клиента, обвиняемого в получении похищенных из российского бюджета средств, в деле по которому сам фонд считает себя потерпевшей стороной. Он потребовал от Томаса Гриза отстранить BakerHostetler от участия в деле. В октябре 2014 года судья ответил отказом, отметив, что для защиты Prevezon Holdings адвокатам BakerHostetler  не потребуется нападать на своего бывшего клиента Hermitage Capital.

Но в ответ на попытку властей вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства в конце 2015 года  BakerHostetler, все же, действительно пошла против Hermitage Capital и ее основателя. «Чтобы запутать свои следы и уйти от российских властей, Браудер со своими подельниками пользовались сложной схемой при реализации налоговой аферы», - заявили адвокаты BakerHostetler в процессе слушаний по делу Prevezon Holdings.

Схватка юристов

Опираясь на новую стратегию защиты, Hermitage Capital подал ходатайство о дисквалификации BakerHostetler. В декабре ​судья Гриз его удовлетворил. В BakerHostetler попросили о промежуточной апелляции, которая, очевидно, заставила Гриза передумать. Он отменил постановление о дисквалификации, назначил новые слушания и пришел к заключению, что BakerHostetler может оставаться участником дела.

В хедж-фонде, чьи интересы в апелляционном Суде 2-й инстанции представляет Сусман Годфри, утверждают, что их бывшие адвокаты заняли неубедительную позицию. «Если суд не отменит прежнее решение,  - сказано в апелляционной жалобе фонда, - то создастся прецедент, не встречавшийся ранее в судебной практике любой юрисдикции – адвокат пытается доказать суду, что его бывший подзащитный все же совершил преступление, от обвинения в котором он защищал его ранее». (Заявление властей не было таким очевидным, хотя и был представлен тот же самый аргумент.)

На прошлой неделе адвокаты BakerHostetler представили через Debevoise & Plimpton ряд технических аргументов, включая претензии к юрисдикции апелляционного суда 2-й инстанции по поводу вынесения неокончательного решения. По сути, адвокаты утверждают, что Hermitage Capital не представил доказательств того, что BakerHostetler воспользовался конфиденциальной информацией клиента, или что фонду грозят какие-либо последствия текущих судебных разбирательств. И представители Hermitage Capital, и чиновники в один голос утверждают, что фонду мстят российские власти, но, по словам представителей BakerHostetler, «спекуляции на тему возможных последствий еще не являются веским основанием для принятия решения о дисквалификации». Дисквалификация BakerHostetler свяжет руки Prevezon Holdings, сказано в примечании к документу; совладелец юридической фирмы Бейкер Боттс отстранился от дела в декабре, а счета Prevezon Holdings остались замороженными, что «вызывает трудности» при оплате услуг новым адвокатам.

Окружной суд 2-й инстанции назначил слушания по делу в следующем месяце. Это будет весьма интересным аргументом.