Минфин предлагает контролировать ряд валютных операций с суммой более 6 млн руб. - законопроект
Минфин России предлагает включить в перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, ряд валютных операций, передает "Финмаркет".
В опубликованном министерством законопроекте содержится предложение контролировать операции (с суммой равной или превышающей 6 млн рублей) по возврату резидентами на банковские счета валюты, причитающейся за переданные нерезидентам товары, работы, услуги либо информацию, если такие операции совершены с нарушением срока возврата, установленного внешнеторговым договором.
Кроме того, предлагается контролировать операции (с суммой равной или превышающей 6 млн рублей) по возврату резидентами на банковские счета валюты, уплаченной нерезидентам за товары и услуги, которые не были ввезены или выполнены, если такие операции совершены с нарушением срока возврата, установленного внешнеторговым договором.
Также в законе о валютном регулировании и валютном контроле уточняется понятие резидентов. Предлагается исключить из числа резидентов граждан РФ, которые находятся за пределами России больше года без перерыва.
Уточняется одна из валютных операций, которую резиденты могут осуществлять между собой без ограничений. К таким операциям предлагается отнести выплату зарплаты и других платежей по трудовым договорам и договорам гражданско-правовового характера физлицам - резидентам, находящимися за пределами РФ, компаниями - резидентами РФ и их филиалами.
Кроме того, предлагается предоставить Центральному банку РФ возможность для контроля за репатриацией резидентами валюты устанавливать единый порядок зачисления денежных средств на счета резидента в уполномоченных банках.
В законопроекте также детализируется требования к паспорту сделки.
В опубликованном министерством законопроекте содержится предложение контролировать операции (с суммой равной или превышающей 6 млн рублей) по возврату резидентами на банковские счета валюты, причитающейся за переданные нерезидентам товары, работы, услуги либо информацию, если такие операции совершены с нарушением срока возврата, установленного внешнеторговым договором.
Кроме того, предлагается контролировать операции (с суммой равной или превышающей 6 млн рублей) по возврату резидентами на банковские счета валюты, уплаченной нерезидентам за товары и услуги, которые не были ввезены или выполнены, если такие операции совершены с нарушением срока возврата, установленного внешнеторговым договором.
Также в законе о валютном регулировании и валютном контроле уточняется понятие резидентов. Предлагается исключить из числа резидентов граждан РФ, которые находятся за пределами России больше года без перерыва.
Уточняется одна из валютных операций, которую резиденты могут осуществлять между собой без ограничений. К таким операциям предлагается отнести выплату зарплаты и других платежей по трудовым договорам и договорам гражданско-правовового характера физлицам - резидентам, находящимися за пределами РФ, компаниями - резидентами РФ и их филиалами.
Кроме того, предлагается предоставить Центральному банку РФ возможность для контроля за репатриацией резидентами валюты устанавливать единый порядок зачисления денежных средств на счета резидента в уполномоченных банках.
В законопроекте также детализируется требования к паспорту сделки.