блокирование счетов
"Большой банк" следит за тобой
Рубрика: Власть и бизнесСтатьи отмывание денегблокирование счетовВторник, 10 октября 2017 г.Просмотров: 2657Обсудить
Регулятор выпустил рекомендации, на основе которых необходимо выстраивать управление кредитными организациями страны. Речь идет о таких структурах, которые подвержены реальному риску по отмыванию и легализации незаконных доходов. При этом поверке могут быть подвергнуты любые клиенты, на которых падет сомнение в их благонадежностиДалее...