Взятки в российском отделении Deutsche Bank

По сообщениям лиц, имеющим доступ к информации, внутренняя проверка в Deutsche Bank AG на возможное отмывание денег в российском подразделении повлекла за собой расследование по подозрению в получении взятки старшим сотрудником.

В расследовании взяточничества на раннем этапе , как считается, требуется конфиденциальность, поскольку дело касается частных лиц. По сообщениям анонимных источников, на счетах, контролируемых данным работником и его супругой, были обнаружены необъяснимые денежные средства. Имя сотрудника не называлось.

Дойче Банк в настоящее время расширяет свою собственную проверку торговой деятельности десяти из двенадцати, главным образом, российских брокерских контрагентов. Фирма отказалась комментировать "возможные утверждения", сославшись на свое заявление от 30 июля, в котором говорится, что в банке "расследуют обстоятельства фондовых торгов, компенсирующих друг друга, заключенных с Deutsche Bank определенными клиентами в Москве и Лондоне". В офисе во Франкфурте заявили тогда, что банк расследовал "значительный объем" подозрительных сделок.

Российские транзакции

Как сообщалось ранее, в этом месяце, из информированных источников, Дойче Банк, крупнейший инвестиционный банк Европы, является предметом расследования Департамента юстиции США в отношении сделок на миллиарды долларов, совершенных от имени российских клиентов за последние месяцы этого года. Блумберг сообщил в июне, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, что собственная проверка кредитора была сосредоточена на выяснении, являются ли сделки в $ 6 млрд в Москве и Лондоне частью возможной схемы по отмыванию денег российскими клиентами.

В банковском заявлении от 30 июля указывается, что были приняты дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, но не разглашались суммы использованных средств, и сколько работников было наказано.

Дойче Банк является одним из крупнейших иностранных фирм, работающих с ценными бумагами в России, в подразделении задействовано более тысячи сотрудников.

Соисполнительный директор Джон Крайан, заступивший на пост в июле, манипулирует расследованиями и наращивает судебные издержки, по мере того, как он ищет пути повышения капитала и укрепления рентабельности. По сведениям из анонимного источника, полученным в этом месяце, он и другой соисполнительный директор Юрген Фитчен, продумывают возможность проведения полной проверки руководства фирмы.