Взятки в российском отделении Deutsche Bank

Понедельник, 24 августа 2015 г.Просмотров: 2720Обсудить

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Взятки в российском отделении Deutsche Bank По сообщениям лиц, имеющим доступ к информации, внутренняя проверка в Deutsche Bank AG на возможное отмывание денег в российском подразделении повлекла за собой расследование по подозрению в получении взятки старшим сотрудником.

В расследовании взяточничества на раннем этапе , как считается, требуется конфиденциальность, поскольку дело касается частных лиц. По сообщениям анонимных источников, на счетах, контролируемых данным работником и его супругой, были обнаружены необъяснимые денежные средства. Имя сотрудника не называлось.

Дойче Банк в настоящее время расширяет свою собственную проверку торговой деятельности десяти из двенадцати, главным образом, российских брокерских контрагентов. Фирма отказалась комментировать "возможные утверждения", сославшись на свое заявление от 30 июля, в котором говорится, что в банке "расследуют обстоятельства фондовых торгов, компенсирующих друг друга, заключенных с Deutsche Bank определенными клиентами в Москве и Лондоне". В офисе во Франкфурте заявили тогда, что банк расследовал "значительный объем" подозрительных сделок.

Российские транзакции

Как сообщалось ранее, в этом месяце, из информированных источников, Дойче Банк, крупнейший инвестиционный банк Европы, является предметом расследования Департамента юстиции США в отношении сделок на миллиарды долларов, совершенных от имени российских клиентов за последние месяцы этого года. Блумберг сообщил в июне, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, что собственная проверка кредитора была сосредоточена на выяснении, являются ли сделки в $ 6 млрд в Москве и Лондоне частью возможной схемы по отмыванию денег российскими клиентами.

В банковском заявлении от 30 июля указывается, что были приняты дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, но не разглашались суммы использованных средств, и сколько работников было наказано.

Дойче Банк является одним из крупнейших иностранных фирм, работающих с ценными бумагами в России, в подразделении задействовано более тысячи сотрудников.

Соисполнительный директор Джон Крайан, заступивший на пост в июле, манипулирует расследованиями и наращивает судебные издержки, по мере того, как он ищет пути повышения капитала и укрепления рентабельности. По сведениям из анонимного источника, полученным в этом месяце, он и другой соисполнительный директор Юрген Фитчен, продумывают возможность проведения полной проверки руководства фирмы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Рубрика: Статьи / Деньги
Просмотров: 2720 Метки:
Автор: Чоудхури Амберин @bloomberg.com">Bloomberg


Оставьте комментарий!

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31