Norkom поставит Erste Bank Group системы борьбы с отмыванием денег

Erste Bank Group, ведущая центрально-европейская группа компаний, предоставляющая услуги в финансовой сфере (банковские услуги, корпоративные финансы, кредитование, страхование) более 11,8 миллионам клиентов, подписала контракт на сумму около £2 млн. с корпорацией Norkom Technologies. Контрактом предусмотрена поставка компьютерных систем борьбы с экономическими преступлениями в европейских офисах компании.

Пакет программ, предлагаемый компанией, включает в себя приложения, специально разработанные для борьбы с отмыванием денег. Эти модули позволят Erste Bank Group действенно отслеживать, выявлять и расследовать подозрительные или нестандартные транзакции, имеющие место в различных подразделениях и бизнесах компании, а также готовить соответствующую отчетность об этих случаях.

Договором предусматривается, что первоначально компания Norkom Technologies установит свою систему по борьбе с отмыванием денег в чешском филиале Erste Bank Group Česká spořitelna и ее филиале в Словакии Slovenská sporitel’ňa. Затем аналогичные системы будут внедряться повсеместно во всех подразделениях компании в Австрии, Венгрии, Хорватии и других странах Центральной Европы.

Существующая клиентская база компании Norkom Technologies включает в себя такие ведущие финансовые организации, как KBC Bank (компания-учредитель CSOB), Euroclear, Travelex, New York Clearing House, HSBC Bank, Bank of Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, Fortis Bank, National Australia Bank Group и Rabobank.