"Агрофирма" перебрала из бюджета
Ее директора подозревают в махинациях с компенсацией НДС.
В Новосибирске завершено расследование крупной аферы, связанной с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). По версии следствия, в 2007 году компания, возглавляемая бывшим сотрудником алтайской милиции Сергеем Латаевым, незаконно получила из бюджета в виде возвращенного НДС свыше 30 млн руб. Вернуть похищенные деньги следователям так и не удалось.
О завершении расследования дела о махинациях с возвратом НДС вчера сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Предполагаемому организатору аферы — 50-летнему предпринимателю Сергею Латаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вручена копия обвинительного заключения, а дело поступило на рассмотрение суда Октябрьского района Новосибирска.
По материалам дела, в начале 2007 года бывший сотрудник ОБЭП Сергей Латаев учредил в Камне-на-Оби (Алтайский край) ООО «Агрофирма». Согласно бухгалтерской отчетности, его компания заключила с ООО «Сельхозтехника» ряд сделок на закупку пшеницы, удобрений, запчастей и ГСМ на сумму около 250 млн руб. В налоговую инспекцию «Агрофирма» представила документы на возмещение ей НДС из федерального бюджета в размере около 31 млн руб. Налоговики, не усмотрев нарушений, посчитали финансовые требования «Агрофирмы» обоснованными. В начале 2008 года новосибирское областное управление Федерального казначейства (фирма была перерегистрирована в Новосибирске и поставлена на учет в налоговой инспекции Ленинского района) перечислило компании указанную сумму. Со счета «Агрофирмы» деньги были переведены на карточные счета различных физических лиц и обналичены.
В мае 2008 года о крупной афере стало известно милиции. Следователи установили, что «Сельхозтехника» никаких товаров «Агрофирме» не поставляла, а сделки между компаниями являлись мнимыми. По данным следствия, «они были заключены исключительно с целью получения денежных средств из бюджета». Как указано в материалах дела, реальной экономической деятельностью фирма Сергея Латаева не занималась, а налоговые декларации, ставшие основанием для возмещения НДС, оказались фиктивными. Господина Латаева объявили в федеральный розыск.
Подозреваемого в мошенничестве оперативники задержали в августе 2009 года, суд Октябрьского района Новосибирска санкционировал заключение Сергея Латаева под стражу. Однако выйти на след похищенных денег следствию не удалось.
Бывший милиционер виновным себя не признал, а арест обжаловал, пояснив, что является инвалидом с травмой головы. Сергей Латаев утверждает, что не знал о розыске, поскольку находился в психбольнице Магнитогорска. Туда, по некоторым данным, он попал в результате алкогольного психоза. В дальнейшем он вернулся в Новосибирск, где и был задержан. Оперативники считают, что провернуть аферу на десятки миллионов рублей Сергей Латаев один не мог, но доказать наличие преступной группы им не удалось.
В Новосибирске завершено расследование крупной аферы, связанной с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). По версии следствия, в 2007 году компания, возглавляемая бывшим сотрудником алтайской милиции Сергеем Латаевым, незаконно получила из бюджета в виде возвращенного НДС свыше 30 млн руб. Вернуть похищенные деньги следователям так и не удалось.
О завершении расследования дела о махинациях с возвратом НДС вчера сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Предполагаемому организатору аферы — 50-летнему предпринимателю Сергею Латаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вручена копия обвинительного заключения, а дело поступило на рассмотрение суда Октябрьского района Новосибирска.
По материалам дела, в начале 2007 года бывший сотрудник ОБЭП Сергей Латаев учредил в Камне-на-Оби (Алтайский край) ООО «Агрофирма». Согласно бухгалтерской отчетности, его компания заключила с ООО «Сельхозтехника» ряд сделок на закупку пшеницы, удобрений, запчастей и ГСМ на сумму около 250 млн руб. В налоговую инспекцию «Агрофирма» представила документы на возмещение ей НДС из федерального бюджета в размере около 31 млн руб. Налоговики, не усмотрев нарушений, посчитали финансовые требования «Агрофирмы» обоснованными. В начале 2008 года новосибирское областное управление Федерального казначейства (фирма была перерегистрирована в Новосибирске и поставлена на учет в налоговой инспекции Ленинского района) перечислило компании указанную сумму. Со счета «Агрофирмы» деньги были переведены на карточные счета различных физических лиц и обналичены.
В мае 2008 года о крупной афере стало известно милиции. Следователи установили, что «Сельхозтехника» никаких товаров «Агрофирме» не поставляла, а сделки между компаниями являлись мнимыми. По данным следствия, «они были заключены исключительно с целью получения денежных средств из бюджета». Как указано в материалах дела, реальной экономической деятельностью фирма Сергея Латаева не занималась, а налоговые декларации, ставшие основанием для возмещения НДС, оказались фиктивными. Господина Латаева объявили в федеральный розыск.
Подозреваемого в мошенничестве оперативники задержали в августе 2009 года, суд Октябрьского района Новосибирска санкционировал заключение Сергея Латаева под стражу. Однако выйти на след похищенных денег следствию не удалось.
Бывший милиционер виновным себя не признал, а арест обжаловал, пояснив, что является инвалидом с травмой головы. Сергей Латаев утверждает, что не знал о розыске, поскольку находился в психбольнице Магнитогорска. Туда, по некоторым данным, он попал в результате алкогольного психоза. В дальнейшем он вернулся в Новосибирск, где и был задержан. Оперативники считают, что провернуть аферу на десятки миллионов рублей Сергей Латаев один не мог, но доказать наличие преступной группы им не удалось.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00