У Россельхозбанка похитили 250 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Южному федеральному округу, в Ростовской области выявлена организованная преступная группа, состоящая из шести человек, которая занималась хищениями и последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

«Совместно с оперативниками УФСБ по Ростовской области выявлено, что это удалось сделать в 2007 - 2008 гг. через подконтрольные [участникам группы] 10 предприятий», - уточнил сотрудник пресс-службы МВД по ЮФО Роман Щекотин.

«Задержаны четверо участников этой преступной группы, - рассказал он.- В их числе оперативникам МВД совместно с сотрудниками УФСБ удалось задержать 46-летнего организатора и лидера ОПГ. В последнее время он управлял ростовским филиалом «Связь-Банка».

Возможно, речь идет об известном на Юге России банкире Юрии Волохонском, 46 лет. Во всяком случае, других финансистов с такой биографией в Ростове-на-Дону нет.

Вся деятельность Волохонского в последние 15 лет связана с кредитованием аграрного сектора, который он знал хорошо. В сентябре 2000 года он был назначен директором ростовского филиала Россельхозбанка и проработал в этой должности до ноября 2008 года. О причинах его отставки тогда ничего не сообщалось. В мае 2009 года стал управляющим ростовского филиала Связь-банка. В 2003 - 2008 годах Юрий Волохонский был депутатом законодательного собрания Ростовской области.

Как сообщили в Главном управлении МВД по ЮФО, уголовные дела начали возбуждаться еще в феврале 2009 года по инициативе филиала РСХБ после того, как вновь назначенный управляющий в ходе ревизии выявил эти фальшивые кредиты.

Кстати, российская банковская система устроена таким образом, что за рост кредитного портфеля руководство банка получает немалые дивиденды.

По версии следствия, действуя по заранее обговоренной схеме, подозреваемые получали в различных филиалах «Россельхозбанка» кредиты под залог несуществующего имущества. Затем похищенные деньги легализовывались в виде приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости. По некоторым сведениям, в основном, речь идет о Псковской области и Санкт-Петербурге. По словам сотрудников оперативных подразделений, выявить данные преступления было непросто по причине высокой организованности и согласованности действий между ее участниками.

Арестованный финансист - пока единственный фигурирующий в уголовных делах сотрудник банка, остальные пятеро являются учредителями и руководителями получавших кредиты ООО. По делу проходят десять фирм, которые учреждались за несколько месяцев до начала псевдокредитования. Кредитов было выдано, как минимум, восемь на минимальную сумму 30 млн руб.

По некоторым сведениям из источников в Россельхозбанке, увольнение Волохонского с должности директора ростовского филиала было связано с нарушениями в организации кредитной работы.

Комментируя информацию, касающуюся ареста бывшего директора Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» директор департамента безопасности ОАО «Россельхозбанк» Юрий Федосеев заявил следующее:

За нарушения в организации кредитной работы Ю. Волохонский был уволен с должности директора Ростовского регионального филиала в ноябре 2008 года.

Юрий Федосеев также отметил, что по заявлению ОАО «Россельхозбанк» правоохранительными органами было возбуждено несколько уголовных дел в феврале – июне 2009 года.

Следствие по данному делу еще не закончено.

В настоящее время против арестованных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УКРФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).