Поправки в закон о противодействии легализации доходов

Правительство во главе с премьером Виктором Зубковым приняло поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Теперь, согласно нынешней редакции закона "О противодействии легализации преступных доходов", обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Зубков объяснил, что "сейчас появляются новые формы и системы расчетов, позволяющие обходить контроль, чем жулики и коррупционеры активно пользуются". Принятый законопроект – это один из шагов по контролю за коррупционными сделками. Скорее всего поправки приведут к увеличению количества операций, подпадающих под контроль, и следовательно уже через 3–4 года в ведомство будет сливаться уже 40 млн. сообщений в год.

Однако, по мнению первого заместителя председателя банковского комитета Госдумы Павла Медведева, это снизит эффективность работы антиотмывочного ведомства, особенно если учесть, что действительно полезную информацию выудить из общего потока будет трудно.

Тем не менее Виктор Зубков считает, что российское антиотмывочное законодательство могло бы быть еще более суровым. Другие страны жестче контролируют свои финансы, пояснил он: к примеру, введенная норма контроля в США составляет $10 тыс., в Евросоюзе – 15 тыс. евро.