Отзыв лицензии у Волго-Дон Банка

Как сообщил Банк России у Волго-Дон Банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, что обусловлено систематическим несоблюдением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 3,4 млрд рублей, а также осуществил по поручению нескольких клиентов платежи по сомнительным операциям на сумму 9,2 млрд рублей. Денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в Великобритании и являющихся клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Украины.