Закон о контроле над операциями с наличными может быть внесен на рассмотрение Думы в сентябре

По заявлению руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктора Зубкова, проект закона о введении контроля за операциями с наличными денежными средствами на сумму более 600 тыс. рублей может быть внесен на рассмотрение Госдумы в середине сентября 2007 года.

В настоящее время обязательному контролю подлежать операции с наличными средствами на сумму более 600 тыс. рублей, удовлетворяющие критериям подозрительности. Предлагаемые поправки обяжут банки сообщать в ФСФМ обо всех операциях по обналичиванию денежных средств на сумму более 600 тыс. рублей. При этом банкам может быть предоставлено право отказа от проведения сомнительных операций и от договорных отношений с нежелательными клиентами.