"Отмывание чаем".

Террористы и наркодилеры нашли способ обойти международные режимы по борьбе с отмыванием денег. Вместо денег они переводят за границу крупные партии чая, сахара или макарон. По мнению экспертов, такой метод перемещения средств через границу трудно контролировать - преступные сделки почти неотличимы от гуманитарных или коммерческих поставок.
Впервые метод отмывания денег через торговлю продовольствием был применен латиноамериканскими наркоторговцами в 1990-х гг., но сейчас он приобретает все большую популярность у исламских экстремистов, пытающихся оказать помощь союзникам в Палестине и других регионах Ближнего Востока. Вместо того чтобы переводить собранные на финансирование террора деньги напрямую контрагентам в проблемных странах, они покупают на них партии продовольственных товаров, таких как растительное масло и сахар. Затем товар экспортируется в нужную страну, где продается либо используется по прямому назначению, например для раздачи населению и приобретения политического влияния.
Недавний пример - деятельность базирующейся в Париже благотворительной организации Comitee de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP), в 2003 г. внесенной минфином США в список спонсоров терроризма. Организация действовала совместно с базирующейся в секторе Газа компанией Abu Aker for Export & Marketing, принадлежащей местному бизнесмену Файезу Абу Акеру. Абу Акер на средства CBSP организовывал закупку в США чечевицы, фруктовых джемов и макарон, которые, по израильским данным, поступали в распоряжение палестинской благотворительной организации El Ehssan Charitable Association, тесно связанной с террористической организацией "Исламский джихад". CBSP, по данным спецслужб, получала средства на ряд сделок от иранской неправительственной структуры, известной как Организация поддержки интифады.
Сам Абу Акер продемонстрировал документы на поставку в Палестину продовольствия на сумму $521 тыс. Он отрицает любые связи с палестинскими радикалами. По его словам, продовольствие распределялось среди жителей одного из лагерей беженцев в секторе Газа во время месяца рамадан в 2005 г.
Представители CBSP отрицают связи с террористами и Ираном. Но, по словам представителей американских и израильских спецслужб, продовольствие продавалось, а часть выручки шла на финансирование террористов.
Надежные способы борьбы с отмыванием денег под прикрытием торговли продовольствием пока не разработаны, трудно даже оценить масштабы отмывания таким способом, но ясно, что они растут, считает Никос Пассас, эксперт по проблемам финансовой безопасности из Северо-Восточного университета в Бостоне. По его мнению, это ставит под вопрос эффективность всех существующих правил финансового контроля, как бы хорошо они ни выполнялись. (WSJ, 2.07.2007, Василий Кашин)