Купил машину - попал под колпак финразведки
При покупке приличной иномарки есть риск оказаться под колпаком у финансовой разведки. Во вторник глава Росфинмониторинга Виктор Зубков пообещал уже в ближайшем будущем ужесточить контроль за операциями с наличными. Скоро вся информация об обналичивании более 600 тыс. рублей, независимо от того, купили вы квартиру, машину или просто сняли деньги со счета, будет фиксироваться в соответствующих органах.
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков трудится на своем посту уже несколько лет, но, судя по всему, перекрыть все каналы для отмывания и обналичивания преступных доходов у него не получается. Недовольный таким положением дел, вчера он объявил об очередной реформе, которая так или иначе может коснуться всех нас. "Мы ставим вопрос, чтобы уже в этом году был принят закон о том, чтобы вся информация по обналичиванию более 600 тыс. рублей поступала к нам в органы", - объявил он.
До сих пор на такое всеобъемлющее знание финразведка не претендовала. Сейчас обналичивание свыше 600 тыс. рублей контролируется только в том случае, если операция соответствует определенным критериям. К примеру, банк обязан докладывать инспекторам обо всех клиентах - юридических лицах, которые кладут на счет или снимают с него сумму, превышающую этот лимит. Покупка-продажа валюты в таких же объемах тоже находится под пристальным оком финансовой службы. Проверяют все случаи, связанные с получением физическим лицом страхового возмещения или выигрыша на тотализаторе. Но, повторим, контролю подлежит не все.
Если Зубкову удастся провести через Думу свои поправки, проверки станут тотальными. К примеру, 600 тыс. рублей стоит хорошая, но отнюдь не шикарная иномарка. Если вы заплатите за нее наличными, эта информация тут же станет достоянием финансовой разведки. Это не говоря уже о покупке квартиры. Сейчас Росфинмониторинг обращает внимание только на те случаи, когда сумма сделки составляет не менее 3 млн. рублей. А некоторые наши соотечественники не отказывают себе в удовольствии прошвырнуться по магазинам с таким размахом, что сразу оставляют там пару десятков тысяч долларов.
Для законопослушных граждан, впрочем, нововведение может обернуться разве что неприятными ощущениями. Осознавать, что за всеми перемещениями "кровных" пристально следят, не самое большое удовольствие. Вопрос лишь в том, не захлебнется ли в таком потоке информации сама финансовая разведка. А что данных будет немало, это факт. Благосостояние российских граждан все растет.
14.03.2007 10:56
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков трудится на своем посту уже несколько лет, но, судя по всему, перекрыть все каналы для отмывания и обналичивания преступных доходов у него не получается. Недовольный таким положением дел, вчера он объявил об очередной реформе, которая так или иначе может коснуться всех нас. "Мы ставим вопрос, чтобы уже в этом году был принят закон о том, чтобы вся информация по обналичиванию более 600 тыс. рублей поступала к нам в органы", - объявил он.
До сих пор на такое всеобъемлющее знание финразведка не претендовала. Сейчас обналичивание свыше 600 тыс. рублей контролируется только в том случае, если операция соответствует определенным критериям. К примеру, банк обязан докладывать инспекторам обо всех клиентах - юридических лицах, которые кладут на счет или снимают с него сумму, превышающую этот лимит. Покупка-продажа валюты в таких же объемах тоже находится под пристальным оком финансовой службы. Проверяют все случаи, связанные с получением физическим лицом страхового возмещения или выигрыша на тотализаторе. Но, повторим, контролю подлежит не все.
Если Зубкову удастся провести через Думу свои поправки, проверки станут тотальными. К примеру, 600 тыс. рублей стоит хорошая, но отнюдь не шикарная иномарка. Если вы заплатите за нее наличными, эта информация тут же станет достоянием финансовой разведки. Это не говоря уже о покупке квартиры. Сейчас Росфинмониторинг обращает внимание только на те случаи, когда сумма сделки составляет не менее 3 млн. рублей. А некоторые наши соотечественники не отказывают себе в удовольствии прошвырнуться по магазинам с таким размахом, что сразу оставляют там пару десятков тысяч долларов.
Для законопослушных граждан, впрочем, нововведение может обернуться разве что неприятными ощущениями. Осознавать, что за всеми перемещениями "кровных" пристально следят, не самое большое удовольствие. Вопрос лишь в том, не захлебнется ли в таком потоке информации сама финансовая разведка. А что данных будет немало, это факт. Благосостояние российских граждан все растет.
14.03.2007 10:56
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00