Малайзия провела операцию против организаторов фальшивой биржи

Правоохранительные ведомства Малайзии провели операцию против международной организации интернет-мошенников, предлагавшей участие в торгах на несуществующих биржах. В результате были закрыты два банковских счёта, два веб-сайта и допрошены несколько подозреваемых.
Операция была проведена после запроса помощи из финансовой администрации Дубаи (Объединённые Арабские Эмираты) в борьбе против мошеннической схемы, организованной Cambridge Capital Trading, сообщила биржевая комиссия страны.
Операторы предлагали австралийцам и сингапурцам принять участие в работе несуществующих Биржи опционов Дубаи и Фьючерсной товарной биржи ОАЭ. Для участия в торгах требовалось перевести деньги на счета в малайзийском банке, на чём "торги" и заканчивались. Для правдоподобности мошенники завели подставные электронные адреса, автоответчики, факсы и автоответчики в Дубаи, Великобритании и США.
На закрытых банковских счетах находилось 1,6 млн ринггитов ($457 тыс). Расследование продолжается; в него вовлечены также органы регулирования рынка Великобритании, США и Австралии, сообщил NewsFactor.