ФБР арестовало хакера Юрия Лебедева
ФБР задержало двух граждан США Юрия Лебедева и Энтони Мурджио за создание нелегальной биржи Bitcoin. Созданная вместе с сообщниками интернет-площадка пользовалась популярностью у мошенников, вымогающих деньги у пользователей ПК с помощью трояна-блокиратора.
Арест
ФБР арестовало двух граждан США, создателей нелегальной биржи для торговли биткоинами, — 37-летнего Юрия Лебедева и 31-летнего Энтони Мурджио (Anthony Murgio). Они были задержаны в своих домах в штате Флорида.
Как сообщается на сайте бюро, Лебедев и Мурджио в 2013 г. создали биржу Coin.mx — веб-сайт, на котором клиенты могли обменивать биткоины на доллары и наоборот, уплачивая комиссию.
Нарушения
Биржа Coin.mx не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, хотя такая обязанность прописана в законе, и действовала вне правового поля. Биржей часто пользовались мошенники, чтобы обналичить биткоины, добытые незаконным способом, например, путем вымогательства с помощью трояна Cryptowall. Попав на компьютер жертвы, он зашифровывает файлы и блокирует доступ к ним, пока пользователь не переведет хакерам определенную сумму денег. Как правило, хакеры требовали оплаты в биткоинах, так как эта система позволяет скрыть свое имя и местоположение.
Отмывание денег
Лебедев, Мурджио и их сообщники создали подставную компанию Collectables Club для конспирации мошеннической схемы. Для компании был создан одноименный сайт. С помощью подставной фирмы мошенники стремились убедить легальные финансовые организации, помощь которых требовалась для работы, что их бизнес представляет собой легальное сообщество коллекционеров, покупающих и продающих памятные вещи.
Для того чтобы скрыть мошенническую активность от финансовых организаций, Мурджио получил контроль над кредитной организацией Credit Union из Нью-Джерси, клиентами которой, главным образом, были малоимущие слои населения. Затем он перевел в новую организацию все банковские операции Coin.mx.
ФБР задержало выходца из России за создание нелегальной биржи Bitcoin
Новая схема
В начале 2015 г. Национальное управление кредитных союзов США заметило, что через Credit Union стало проходить необычно большое количество платежей и уведомила об этом создателей биржи.
Чтобы не вызывать подозрений, Энтони Мурджио отказался от проведения денег через Credit Union и разработал новую схему. Он стал перечислять средства на счета на Кипре, в Гонконге и Восточной Европе. Затем он снимал деньги уже с этих счетов.
Всего в период с октября 2013 г. по январь 2015 г. через нелегальную биржу Coin.mx десятками тысяч клиентов было продано биткоинов на сумму $1,8 млн.
Пункты обвинений
Лебедеву предъявлены обвинения по двум пунктам — создание нелегального бизнеса по переводу денег и конспирация с целью обеспечения работоспособности нелегального бизнеса. По каждому пункту ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мурджио предъявлены обвинения по четырем пунктам. Помимо описанных выше, обвинения предъявлена за отмывание денег и умышленное сокрытие мошеннической активности. По первому из них максимальный срок лишения свободы в США составляет 20 лет, по второму — пять лет.
Конкретные сроки заключения определяются судом, отметили в ФБР. Вердикт обоим обвиняемым должен был быть вынесен 21 июля 2015 г. в Окружном суде по Восточному округу штата Нью-Йорк. На момент публикации статьи новая информация по данному делу на сайтах суда и ФБР отсутствовала.
Арест
ФБР арестовало двух граждан США, создателей нелегальной биржи для торговли биткоинами, — 37-летнего Юрия Лебедева и 31-летнего Энтони Мурджио (Anthony Murgio). Они были задержаны в своих домах в штате Флорида.
Как сообщается на сайте бюро, Лебедев и Мурджио в 2013 г. создали биржу Coin.mx — веб-сайт, на котором клиенты могли обменивать биткоины на доллары и наоборот, уплачивая комиссию.
Нарушения
Биржа Coin.mx не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, хотя такая обязанность прописана в законе, и действовала вне правового поля. Биржей часто пользовались мошенники, чтобы обналичить биткоины, добытые незаконным способом, например, путем вымогательства с помощью трояна Cryptowall. Попав на компьютер жертвы, он зашифровывает файлы и блокирует доступ к ним, пока пользователь не переведет хакерам определенную сумму денег. Как правило, хакеры требовали оплаты в биткоинах, так как эта система позволяет скрыть свое имя и местоположение.
Отмывание денег
Лебедев, Мурджио и их сообщники создали подставную компанию Collectables Club для конспирации мошеннической схемы. Для компании был создан одноименный сайт. С помощью подставной фирмы мошенники стремились убедить легальные финансовые организации, помощь которых требовалась для работы, что их бизнес представляет собой легальное сообщество коллекционеров, покупающих и продающих памятные вещи.
Для того чтобы скрыть мошенническую активность от финансовых организаций, Мурджио получил контроль над кредитной организацией Credit Union из Нью-Джерси, клиентами которой, главным образом, были малоимущие слои населения. Затем он перевел в новую организацию все банковские операции Coin.mx.
ФБР задержало выходца из России за создание нелегальной биржи Bitcoin
Новая схема
В начале 2015 г. Национальное управление кредитных союзов США заметило, что через Credit Union стало проходить необычно большое количество платежей и уведомила об этом создателей биржи.
Чтобы не вызывать подозрений, Энтони Мурджио отказался от проведения денег через Credit Union и разработал новую схему. Он стал перечислять средства на счета на Кипре, в Гонконге и Восточной Европе. Затем он снимал деньги уже с этих счетов.
Всего в период с октября 2013 г. по январь 2015 г. через нелегальную биржу Coin.mx десятками тысяч клиентов было продано биткоинов на сумму $1,8 млн.
Пункты обвинений
Лебедеву предъявлены обвинения по двум пунктам — создание нелегального бизнеса по переводу денег и конспирация с целью обеспечения работоспособности нелегального бизнеса. По каждому пункту ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мурджио предъявлены обвинения по четырем пунктам. Помимо описанных выше, обвинения предъявлена за отмывание денег и умышленное сокрытие мошеннической активности. По первому из них максимальный срок лишения свободы в США составляет 20 лет, по второму — пять лет.
Конкретные сроки заключения определяются судом, отметили в ФБР. Вердикт обоим обвиняемым должен был быть вынесен 21 июля 2015 г. в Окружном суде по Восточному округу штата Нью-Йорк. На момент публикации статьи новая информация по данному делу на сайтах суда и ФБР отсутствовала.
Ещё новости по теме:
18:20