Минфин изменит порядок отзыва лицензий у банков
Кредитные организации могут лишиться права на осуществление банковских операций за неоднократные нарушения даже собственных нормативов антиотмывочного законодательства. Соответствующие поправки в закон о банках и банковской деятельности подготовлен Минфином России, пишут «Известия».
Сейчас ЦБ вправе отозвать у банка лицензию за неисполнение требований закона о противодействии отмыванию денежных средств. С вступлением поправок в силу это можно будет сделать и при нарушении процедур внутреннего контроля, предписанных законодательством. Регулятор получит право лишить лицензии кредитную организацию, совершающую подобное нарушение в течение года несколько раз.
Чиновники пояснили, что законопроект подготовлен по общей инициативе экономического блока правительства. Ведь, по данным Росфинмониторинга, за первые шесть месяцев 2013 года объем сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, составил 1,5 трлн, или 50 млрд долларов. То есть по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 1,5 раза.
Напомним также, в сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что регулятор намерен усилить контроль за сомнительными банковскими операциями и всячески способствовать оздоровлению банковской системы. Позже регулятор опубликовал письмо, в котором рекомендовал банкам взять под особый контроль компании, подозреваемые в незаконном выводе капитала. Список таких компаний будет подготовлен ЦБ в ближайшее время.
Получите доступ к новостям, статьям, сервисам и архиву журнала, оформив подписку.
Сейчас ЦБ вправе отозвать у банка лицензию за неисполнение требований закона о противодействии отмыванию денежных средств. С вступлением поправок в силу это можно будет сделать и при нарушении процедур внутреннего контроля, предписанных законодательством. Регулятор получит право лишить лицензии кредитную организацию, совершающую подобное нарушение в течение года несколько раз.
Чиновники пояснили, что законопроект подготовлен по общей инициативе экономического блока правительства. Ведь, по данным Росфинмониторинга, за первые шесть месяцев 2013 года объем сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, составил 1,5 трлн, или 50 млрд долларов. То есть по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 1,5 раза.
Напомним также, в сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что регулятор намерен усилить контроль за сомнительными банковскими операциями и всячески способствовать оздоровлению банковской системы. Позже регулятор опубликовал письмо, в котором рекомендовал банкам взять под особый контроль компании, подозреваемые в незаконном выводе капитала. Список таких компаний будет подготовлен ЦБ в ближайшее время.
Получите доступ к новостям, статьям, сервисам и архиву журнала, оформив подписку.