Центробанк готовит списки компаний, подозреваемых в незаконном выводе капитала
В скором времени банки получат доступ к спискам организаций, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем, и незаконном выводе средств за рубеж, сообщили «Известия». Специальный перечень таких компаний разрабатывает ЦБ РФ.
На этой неделе регулятор рассылает в банки письмо, в котором обозначен ряд признаков, указывающих на незаконный вывод компаниями средств за границу и легализацию преступных доходов. В письме сообщается, что Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены эти признаки. При этом включенные в список компании разделены на две группы. В первую входят резиденты, которым иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей, во вторую – те, долг нерезидентов которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Кредитные организации вправе будут отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета и в проведении операций. Что касается второй группы, то такие организации банки должны будут взять под особый контроль и направлять соответствующие сведения о них в Росфинмониторинг.
Такие действия ЦБ связаны со значительным ростом объема сомнительных операций. Только с начала этого года он составил 1,5 трлн рублей, что больше прошлогодних показателей в полтора раза. Всего, по оценке регулятора, за 1994–2012 годы из страны выведено 343,2 млрд долларов. По прогнозам на 2013 год, объем утечки средств составит не менее 62 млрд долларов. О том, что регулятор намерен усилить контроль за сомнительными операциями и всячески способствовать оздоровлению российской банковской системы, Эльвира Набиуллина заявила в начале сентября.
Получите доступ к новостям, статьям, сервисам и архиву журнала, оформив подписку.
На этой неделе регулятор рассылает в банки письмо, в котором обозначен ряд признаков, указывающих на незаконный вывод компаниями средств за границу и легализацию преступных доходов. В письме сообщается, что Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены эти признаки. При этом включенные в список компании разделены на две группы. В первую входят резиденты, которым иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей, во вторую – те, долг нерезидентов которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Кредитные организации вправе будут отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета и в проведении операций. Что касается второй группы, то такие организации банки должны будут взять под особый контроль и направлять соответствующие сведения о них в Росфинмониторинг.
Такие действия ЦБ связаны со значительным ростом объема сомнительных операций. Только с начала этого года он составил 1,5 трлн рублей, что больше прошлогодних показателей в полтора раза. Всего, по оценке регулятора, за 1994–2012 годы из страны выведено 343,2 млрд долларов. По прогнозам на 2013 год, объем утечки средств составит не менее 62 млрд долларов. О том, что регулятор намерен усилить контроль за сомнительными операциями и всячески способствовать оздоровлению российской банковской системы, Эльвира Набиуллина заявила в начале сентября.
Получите доступ к новостям, статьям, сервисам и архиву журнала, оформив подписку.