Ведущие банки мира договариваются о совместной проверке клиентов
Крупнейшие мировые банки планируют создать единую службу проверки клиентов на причастность к отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, сообщает Financial Times.
В настоящее время крупнейшие банки, в том числе Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, начали переговоры о создании совместной службы, которая будет проверять клиентов на причастность к операциям по легализации доходов и финансированию терроризма. Пока планируются проверки корпоративных и институциональных клиентов.
Обсуждается также возможность сотрудничества банковского сообщества с компаниями по управлению данными и технологическими группами, например с такими, как Markit, The Depository Trust and Clearing Corporation, Broadridge Financial Solutions, Swift и Lysis Financial.
Ужесточение регулирования увеличит расходы банков. В целях сокращения издержек кредитные организации планируют объединить свои усилия.
Подробнее читайте в журнале «Финансовый директор». Условия подписки.
В настоящее время крупнейшие банки, в том числе Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, начали переговоры о создании совместной службы, которая будет проверять клиентов на причастность к операциям по легализации доходов и финансированию терроризма. Пока планируются проверки корпоративных и институциональных клиентов.
Обсуждается также возможность сотрудничества банковского сообщества с компаниями по управлению данными и технологическими группами, например с такими, как Markit, The Depository Trust and Clearing Corporation, Broadridge Financial Solutions, Swift и Lysis Financial.
Ужесточение регулирования увеличит расходы банков. В целях сокращения издержек кредитные организации планируют объединить свои усилия.
Подробнее читайте в журнале «Финансовый директор». Условия подписки.