Банки могут обязать контролировать сомнительные операции

Пятница, 6 сентября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Право банков отказать в открытии счета или проведении операции при наличии признаков сомнительных операций должно стать их обязанностью, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью ИТАР-ТАСС.

Глава Центробанка отметила, что сегодня сомнительные операции являются очень большой проблемой для России. Отток капитала во многом связан именно с сомнительными банковскими операциями, и банкам необходимо избавляться от них.

«Через банки не должны проходить сомнительные операции. Они должны от них очищаться. Банки должны идентифицировать клиента, должны идентифицировать операцию. В соответствии с новым законом, у банка появляется право отказать в открытии счета или в проведении операции. Я считаю, что в будущем надо переходить к введению для них обязанности отказа при наличии признаков сомнительных операций. Последние изменения в законодательстве вызывали много споров. Я их приветствую и считаю, что банковскую систему нужно оздоравливать», - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ также добавила, что регулятор намерен всячески способствовать улучшению ситуации в контроле за сомнительными операциями. Для этого планируется создать специальные информационные сервисы, которые позволят кредитным организациям получать больше информации о своих клиентах и в особенности по однодневкам: «Для того, чтобы заниматься банковской деятельностью, придется идти на определенные затраты, обеспечивать надлежащее управление рисками, безопасность, поддерживать информационные системы, определенным образом раскрывать информацию и перед гражданами, и перед регулятором».

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 1256
Рубрика: Макроэкономика


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003